太极实业:2023年年度股东大会会议资料

股票代码：600667 股票简称：太极实业
2023 年年度股东大会
会议资料
二〇二四年五月

股东大会议程
现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 13：30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实业公司会议室
一、会议开始
二、通过本次大会议程及表决办法
三、审议议案
序号 议案名称
1 董事会 2023 年度工作报告
2 监事会 2023 年度工作报告
3 2023 年度报告及摘要
4 2023 年度财务决算
5 2024 年度财务预算
6 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案
7 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案
8 2023 年度利润分配预案
9 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
10 2023 年度独立董事述职报告
11 关于 2023 年度公司董事和监事薪酬的议案
四、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问
五、投票表决
六、宣布会议表决结果
七、律师宣读法律意见书
八、现场会议结束
议案 1：
董事会 2023 年度工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年度，无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”、“太极实业”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，诚实可信，各位董事发挥各自的专业特长、技能和经验，积极履行职责，切实维护了公司及股东的权益。
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。面对严峻复杂挑战和深化改革艰巨任务，太极人以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，全力聚焦太极实业“1123”新发展战略，上下同心、聚势突破，企业“十四五”高质量发展迈出了坚实步伐，取得了新的佳绩。
一、经营业绩
报告期内，公司完成营业收入 39,376,754,147.51 元，同比增长 11.88%，其
中，半导体业务完成营业收入4,527,607,204.05元，占公司年度营业收入的11.50%；工程总包业务完成营业收入32,030,173,101.42元，占公司年度营业收入的81.34%；设计和咨询业务完成营业收入2,343,650,179.98元，占公司年度营业收入的5.95%；光伏发电业务完成营业收入 350,341,515.22 元，占公司年度营业收入的 0.89%；完成归属于上市公司股东的净利润 730,328,193.45 元，实现扭亏为盈。截至 2023
年 12 月 31 日，公司资产总额 32,673,594,339.55 元，同比增长 12.86%，归属于
母公司所有者权益 7,963,815,597.51 元，同比增长 11.95%。2023 年实现净利润829,294,830.86 元，实现扭亏为盈。
二、公司治理
2023 年度，公司董事会规范运作，董事会下设的审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均认真履职，相关专门委员会委员勤勉尽责。公司共召开 11 次董事会会议。其中，通讯方式会议 9 次，现场和通讯相结合方式会议 2 次；提议召开了 3 次股东大会，对公司的定期报告、利润分配、
关联交易、对外担保等事宜进行了审议，各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。
三、企业社会责任
（一）在环境保护方面
公司认真贯彻国家环境保护的方针政策，在污染防治和节能减排工作上，积极投入，使废水、废气、噪声和工业固体废物等各类污染源得到了有效治理。报告期内，公司经营合法合规，未发生因环境违法而受到行政处罚的情况。
（二）在员工发展方面
公司始终坚持以人为本，把提高员工素质、为员工提供平等的发展机会、实现员工与企业共同成长作为企业社会责任的重要内容。公司积极优化人才结构，提升人才素质，强化人才激励，构建和谐劳动关系，充分打造一支德才兼备、结构合理、团结奋进、有高度责任感的现代化人才队伍。公司根据劳动法、劳动合同法等相关法律法规规定，结合企业实际，建立薪酬管理制度、绩效管理制度和员工晋升管理制度，切实保护了职工的合法权益。
（三）在股东回报方面
公司一贯重视对投资者权益尤其是中小股东合法权益的保护、重视对股东的现金分红回报。公司现金分红政策的制定和执行符合证监会和交易所监管法规、公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰。在分红过程中独立董事积极发挥监督义务，决策程序机制完备、程序合规透明。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，结合宏观经济环境、所处行业特点以及公司经营发展实际情况，经审慎研究，公司 2022 年度未进行利润分配，以保障公司的稳定经营及持续发展，更好维护全体股东的长远利益。
（四）在扶贫工作方面
作为一家有担当的国有控股上市公司，公司一直重视在发展好公司业务的同时履行好社会责任。2023 年，公司子公司十一科技在开展光伏发电业务的同时积极响应国家产业扶贫政策号召，共有 5 个下属光伏电站项目出资 750.30 万元
进行产业扶贫。未来，公司还会结合行业发展趋势、行业市场行情及自身发展情况，在发展好公司业务的同时，争取在扶贫方面作出相应的贡献。
四、安全生产工作
2023 年是太极实业精益安全管理的“巩固提升年”，全体太极人围绕“高定目标，厚植根基，深筑防线，以人为本构建太极实业精益安全新格局”，全面提升企业本质安全度，努力保驾企业高质量发展。强化安全管理方面，及时学习新法新规，修订安全管理制度和安全操作规程，严格落实各方责任，积极开展安全培训、应急演练等活动。坚持安全整治方面，开展问题排查和隐患整改，隐患整改率 100%，并完成省工业企业安全生产风险报告申报工作。防范安全风险方面，多手段严管风险源头、严控危险作业过程、严防事发应急后果，关注重大时间节点，做到风险前置评估和严格审批，杜绝冒险作业，动态评估阶段性风险，动态调整管控措施，确保项目运行安全。
五、2024 年工作重点
2024 年，世界政治格局、经济时局、产业布局发生着前所未有的变化。就国内半导体集成电路行业来看，受中美对抗、美元加息、地缘政治冲突等诸多不利因素影响，市场环境波动剧烈，市场竞争加剧，供应链安全风险持续，太极实业半导体板块发展将面临较大压力；就国内光伏新能源行业发展而言，短期内行业形势持续下行，阶段性和结构性过剩已成必然，太极实业光伏新能源板块发展也面临着巨大挑战。太极人唯有坚定“1123”的战略决心，坚定“三个没有改变”的战略信心，提升态势感知力，激发创新驱动力，培育核心竞争力，方能不断做强做优做大太极品牌。
（一）调优“进”的动能，坚定践行新发展战略
一是半导体制造板块要坚持做优做强的战略取向不动摇。海太半导体，要保持 SK 海力士体系内差异化竞争优势，确保领先技术同步，努力扩大 DDR5 等先进工艺制程封测模组产量，严格控制出货品质；太极半导体，要坚持“12335”战略方向、战略定力，融入主流、深耕车规，定位高端，调优做强。要调优客户结构，要充分发挥 CFT 机制优势，依托高端封测全流程客制化服务体系能力，继续大力开发国内高端客户群体，继续提高国内客户占比，提升抵御市场风险的
体系能力；要坚持技术创新，要坚持“高端定位+自主创新”，抢抓国产半导体自主化机遇、新能源电动车产业风口，努力追赶国际一流、保持国内车规封测领先优势；要积极探索开发第三代半导体产品，切实做好趋势研究，把握属于行业新发展机遇；要在汇兑损益、折旧压力、行业疲弱中，开发优质客源，提高产品附加值；要提升品牌影响力。要关注产业政策，争取更多利于品牌宣扩、企业发展的好项目；要重点关注美日韩等国对华“技术制裁”新变化，提高警觉度、提升应对力，加强国内安防半导体产业联盟内深度合作。
二是电子高科技工程板块和新能源板块要保持做稳做强的战略定力不松劲。找准主线定位、立足设计优势，建强工程设计领军人才、核心队伍、核心能力，大力拓展海内外高科技工程、新能源项目；要卡准 EPC 管理定位，切实提升总承包项目管理水平，健全供应商分级分类管理体系，提升项目利润，压降企业负债率，关注经营性现金流，切实提高运营质量；要提高合规内控体系能力，吸取教训，总结经验，举一反三，常态开展风险自查自纠整改工作，督导各分院、项目单位建设全覆盖、全流程的风险防治体系。
（二）夯实“稳”的基础，巩固提升大安全体系
一是安全必须要从头开始。各企业、各部门、各项目主要负责人要正视安全问题，组织好、统筹好、推进好、落实好安全生产第一责任的要求，不断提升企业本质安全度。传导“当面临矛盾冲突，必须要选择本质安全”的第一意识，始终置顶安全。各企业必须要确立“大安全”理念，要在生产安全、消防安全、环保安全、交通安全、工程安全、网络安全、职业健康安全等方面的大安全范畴内实现管理合规。
二是安全必须建强体系。要巩固提升安全标准化，建立内部安全评价机制，定期开展安全评价工作，保证安全标准化体系的实际、实在、有效，确保安全标准实施的符合性和有效性。建立有效的考核奖惩机制。涉及跨部门、多主体的安全工作必须要明确专项流程和节点控制，针对节点变化，做到有效的反应和有效的补位。要坚持“人防+技防”，人防方面要做好安全教育、安全培训和安全演练，技防方面，要利用信息化、智能化安防技术，强化提升企业技防水准。营造形成全员安全文化的气场和氛围，形成以上率下的全员安全文化作风。

三是安全必须抓牢关键。要长期坚持，形成常态，重点开展重大事故隐患的排查整治。要长效动态强化风险的识别管控，发生岗位变更、工艺变更、设备更新、设施改造时的风险变更识别是重中之重。要配强专业力量，提升专业能力，要建立形成与安全管理实际相匹配的安全专业队伍。充分发挥细分领域专家的专业效用，有必要时可以借助外部专业力量帮助提升企业内部安全管理水平。
四是安全必须管好现场。深入推进“精益安全管理”就是最大程度地要落深、落细、落实现场最后一公尺。要最大程度地消除物的不安全状态、人的不安全行为、环境的不安全因素和时节的不安全变数，切实压降安全风险。
（三）抓住“效”的关键，提高国企现代化管理水平
要聚焦现代化管理重效率。要推进“太极实业信息化战略规划平台”建设，坚持系统思维、远近结合原则，统一基础数据标准，完善制度流程建设，探索搭建财务共享中心、审计风控系统、投资管理系统等一体化信息系统，切实提升集团化内控管理体系能力；要推进制度体系建设，按照法律法规新要求，构建形成上下贯通、体系完善、规范可操作的制度体系；要聚焦能力建设重效益。要做好集团化多元化管控下的管理能力提升工作，通过“青年人才管理能力提升工程”“青年人才筑基赋能工程”这两个工程，提升总部管理人员管理素养和服务能力；要从企业大局出发，坚持以