大秦铁路:大秦铁路2023年年度股东大会资料
公告时间:2024-05-12 15:33:37
大秦铁路股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
董事会办公室
二〇二四年五月
大秦铁路股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、现场会议召开时间、地点
会议时间:2024 年 5 月 21 日 14:30,为保证会议按时召开,现场登记时间截至
14:20
会议地点:山西省太原市建设北路小东门街口 196 号太铁广场
主 持 人:董事长戴弘先生
记 录 人:董事会秘书张利荣女士
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、参会人员
(一)股权登记日 2024 年 5 月 15 日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表;
(二)公司董事、监事和高级管理人员;
(三)公司聘请的律师;
(四)其他人员。
四、会议议程
(一)清点股东人数及代表的有表决权的股份总数,确认会议有效性;
(二)宣布会议正式开始;
(三)审议议案和听取报告:
审议议案:
1.关于《大秦铁路股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案;
2.关于《大秦铁路股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案;
3.关于《大秦铁路股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年预算报告》的议案;
4.关于大秦铁路股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案;
5.关于大秦铁路股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案;
6.关于修订《大秦铁路股份有限公司章程》的议案;
7.关于修订《大秦铁路股份有限公司独立董事工作规则》的议案;
8.关于续聘年度财务报告审计机构的议案;
9.关于续聘年度内部控制审计机构的议案;
10.关于公司三年(2023 年--2025 年)股东分红回报规划的议案;
11.关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配的议案。
听取报告:
大秦铁路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告。
(四)现场投票表决,统计表决结果;
(五)宣布投票表决结果;
(六)见证律师出具法律意见书;
(七)股东大会结束。
大秦铁路股份有限公司
2023 年年度股东大会会议材料
(议案一)
关于《大秦铁路股份有限公司
2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表:
根据《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等规定,公司董事会向股东大会报告工作。报告包含 2023 年度董事会工作情况回顾和 2024 年度董事会主要工作思路。
以上议案,已经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第五次会议审议通
过。
现提请股东大会予以审议。
附:大秦铁路股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
大秦铁路股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 21 日
大秦铁路股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年,大秦铁路董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神,以习近平总书记对铁路工作的重要指示批示为根本遵循,围绕公司股东大会确定年度任务目标,持续加强董事会自身建设,统筹发展和安全,深入推进改革创新,积极确保稳健经营,着力服务经济社会发展,高质量发展取得新成效。全体董事务实笃行,勤勉履职,致力于持续提升经营管理水平和核心竞争力。2023 年,公司董事会荣获中国上市公司协会“董事会优秀实践案例”奖。
一、2023 年董事会工作情况回顾
1、党建引领工作
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决落实习近平总书记对铁路工作的重要讲话和重要指示批示精神,认真贯彻上级党委部署要求,紧密围绕任务目标和重点工作,全面加强公司党的建设,促进党建工作与业务工作融合发展,为公司实现全年工作目标、推进一流国铁控股上市公司建设提供了坚强政治保证。董事会把党委会研究讨论作为决策重大问题的前置程序,对关联交易事项、选任董事、定期报告等重大事项在决策前提交党委会研究讨论,将党组织的引领力转化为发展动力,以高质量党建引领高质量发展。
2、董事会建设情况
年内顺畅完成董事会换届工作,确保董事会组成的专业性和多元化。根据独立董事制度改革要求,结合董事从业经验、履职专长等,审议通过董事会专门委员会成员调整相关议案,统筹调整董事会专门委员会人员构成,不断完善与董事会高质量决策相匹配的成员架构。组织独立董事围绕可持续发展、子公司经营管理等课题开展调查研究,提出一系列建设性意见。各位董事认真参加公司法定会议,主动参与重要活动,积极参加业务培训,及时掌握监管动态,充分了解公司经营发展质态,履职能力持续
提升。
3、主要业务情况
货运方面,公司积极服务电煤保供、保通保畅等国家战略,努力克服货运市场波动、恶劣天气等不利因素影响,聚焦提质增能创效,加大货源营销力度,科学组织,挖潜提效,优化集中修施工和“天窗”模式,充分释放大秦、侯月等煤运通道效能,强化电煤等大宗物资运输保障,货运增量攻坚有力有效。2023 年完成货物发送量 72,613
万吨,同比增长 7.3%;换算周转量 3,931 亿吨公里,同比增长 3.4%。日均装车 29,085
车,日均卸车 23,428 车,货车周转时间 2.44 天,静载重 72.2 吨。大秦线完成货运量
42,209 万吨,同比增长 6.4%。
客运方面,用好客流大数据动态分析,有效增加热门地区和主要旅游城市间的运力供给,常态化实施“4+3”客车开行模式,在春运、暑运、黄金周、小长假运输期间安排动车组重联运行、普速旅客列车加挂车厢、开行夜间高铁,实现运力投放与客流需求精准匹配。2023 年,客运供给质量和效益稳步提升,恢复性增长态势进一步巩固。全年发运旅客 4,284 万人,同比增长 111.5%。
4、主要经营情况
报告期内,受益于客、货运量的良性增长,叠加开展节支创效,实施全过程预算管理,坚持集约统筹采购,优化生产力布局调整,实施修程修制改革,增收节支双向发力,经营业绩稳中向好、稳中有进。2023 年,公司实现营业收入 810.20 亿元,同
比增长 6.95%。营业成本 642.79 亿元,同比增长 6.01%;实现净利润 135.59 亿元,同
比增长 5.49%。
5、董事会议事情况
2023 年,公司共召开 7 次董事会,对定期报告、利润分配、财务预决算及关联交
易等方面的重大事项进行审议和决策。各位董事诚信、勤勉开展工作,按时出席董事会会议并行使表决权,对各项议案作出客观、审慎的判断。独立董事充分发挥专业所长,对重大事项发表独立意见,保证了公司经营决策的严谨和规范。
2023 年,董事会审计委员会召开 4 次会议,审议了定期报告、关联交易及利润分
配、聘任会计师事务所等议题,并提交董事会批准。薪酬与考核委员会召开 1 次会议,
对公司董事、高级管理人员薪酬进行审查。提名委员会召开 4 次会议,对公司董事、独立董事人选及总经理任职资格等进行审查并形成决议。
6、董事会对股东大会决议的执行情况
2023 年,公司召开 1 次股东大会,共审议通过 10 项议案,听取了独立董事述职
报告。公司董事会严格按照章程及有关法律法规履行职责,依据股东大会的决议和授权,认真执行了股东大会通过的各项决议。
7、公司信息披露情况
董事会始终将信息披露作为核心工作,坚持高质量传递公司价值。遵循“完整、准确、及时、公平、真实”的信息披露原则,制订互控复核、联签审批等专项制度,对重点披露事项形成“横向到边、纵向到底”的信息披露整体方案,信息披露体系持续完善。以投资者需求为导向,做好大秦线月度经营数据等自愿性信息披露,结合行业发展和公司业务,披露有助于投资者做出价值判断和投资决策的信息,帮助投资者更好了解公司情况,信息披露的品质持续提升,再次获得信息披露 A 类评级,连续 17年获得上交所最高等级评价。
积极响应监管倡议,进一步创新完善说明会的组织和呈现形式,年报业绩说明会蝉联中国上市公司协会“优秀实践案例”。积极参加券商策略会、股东沟通会等活动,宣传推介公司价值,于股东大会期间与参会股东交流座谈,强化与投资者、证券分析师、媒体关系的联动,持续促进投资者关系管理成果转化。作为首期嘉宾,受邀参加上海证券交易所举办的《价值与投资—“我是股东”走进央企控股上市公司专项投关活动》,充分展示了大秦铁路服务国家“保通保畅”“能源安全”等方面的价值和担当。
8、利润分配情况
公司倡导并坚持回报股东的企业文化,保持现金分红政策的长期性和稳定性,连年实施高比例现金分红政策,积极回报投资者,以实际行动回馈股东,与股东分享企业的经营成果。
2023 年,公司实施了 2022 年度利润分配工作,每股派发现金股利 0.48 元(含税),
合计分红 72.80 亿元。为建立科学、持续、稳定的分红回报机制,积极回报投资者,结合公司资金使用安排和经营发展需要,董事会制订了《大秦铁路股份有限公司三年
(2023-2025 年)股东分红回报规划》,提议每年现金分红总额占归母净利润比例不低于 55%,将提请 2023 年年度年度股东大会审议批准。
二、2024 年董事会主要工作思路
2024 年,公司董事会将全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神,统筹高质量发展和高水平安全,围绕年度任务目标,立足自身功能定位,重点开展以下工作:
1、进一步优化公司治理。认真落实监管政策要求,全面提升董事会建设和运行质量,持续推动党建与公司治理深度融合,加快治理能力现代化建设。巩固董事会制度建设成效,对照监管新规,持续修订、完善公司治理文件体系。落实独立董事制度改革要求,持续优化董事会专门委员会运行机制,充分发挥各位独立董事在决策咨询、风险管控等方面的作用。持续加强对董事会决议落实情况监督,关注管理层和审计机构对审计与内控、财务管理、关联交易、投资项目等情况的反馈,发挥监督管理职能,防范化解重大风险。
2、进一步深化战略引领。统筹高质量发展和高水平安全,以现代化铁路基础设施体系、现代化铁路运输服务体系、现代化铁路科技创新体系、现代化铁路安全保障体系、代化铁路经营管理体系、现代化铁路治理体系等“六个现代化体系”建设为载体,持续推进党建引领、安全生产、运输经营、公司治理等各项工作,推动高质量发展取得更大成效,打造“专业优势明显、质量品牌突出、核心竞争力强”的国铁控股上市公司。
3、进一步谋划提质增效。以可持续发展为导向,科学谋划符合企业实际的发展路径。以创造长期稳定价值为目标,聚焦运输提质增能创效,深化供给侧结构性改革,提高服务保障能力,实现客货运输质的有效提升和量的合理增长。坚持融合与规范并行、创收与节支并重,加强联动创效