龙旗科技:2023年年度股东大会会议资料

上海龙旗科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二〇二四年五月

上海龙旗科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
二、参加公司 2023 年年度股东大会的股东依法享有发言权、表决权等各项
权利，股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
三、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场出席股东大会的股东及股东授权代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。网络投票表决方式请参照本公司发布的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能在会议开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投票。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、本公司聘请德恒上海律师事务所执业律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经公司董事会同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

上海龙旗科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（周一）14：00
网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（周一）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。
二、会议地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室
三、会议主持人：董事长杜军红先生
四、会议议程：
（一）会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及所持有表决权的股份总数。
（二）推举计票人、监票人
（三）宣读并审议以下议案：
1.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
4.《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
5.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
6.《关于确认公司 2023 年度董事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
7.《关于确认公司 2023 年度监事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

8.《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9《. 关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交
易预计的议案》
10《. 关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提
供担保的议案》
11.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》
13.《关于公司开展跨境双向人民币资金池业务的议案》
（四）听取公司 2023 年度独立董事述职报告
（五）股东发言、提问以及解答
（六）与会股东及股东代表投票表决议案
（六）休会、统计现场及网络表决结果
（七）会议主持人宣读本次股东大会决议，签署股东大会决议和会议记录
（八）现场见证律师对本次股东大会发表见证意见
（九）会议主持人宣布本次股东大会结束

目 录

1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案......6
2、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案......10
3、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案......13
4、关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案......16
5、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案......17
6、关于确认公司 2023 年度董事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案......18
7、关于确认公司 2023 年度监事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案......19
8、关于公司续聘会计师事务所的议案......209、关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预
计的议案......2310、关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担
保的议案......29
11、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 ......36
12、关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案......38
13、关于公司开展跨境双向人民币资金池业务的议案......42
议案一
关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023 年，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，严格执行公司发展规划，认真履行了股东大会赋予的职责和权力，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，积极参与公司各项重大事项的决策过程，促进了公司规范运作和可持续高质量发展。现将 2023 年度（以下简称“报告期”）董事会的主要工作情况报告如下：
一、2023 年度公司经营情况
报告期内，公司在面对国际形势多变、全球经济复苏显著放缓，加之市场需求疲软等重重严峻考验的情况下，公司积极应对外部环境带来的挑战，通过推动营销变革、拓展新客户、突破新品类、强化运营能力、提升生产经营效率，展现出了强劲的韧性和活力，为客户、为社会创造价值。报告期内，公司经营情况具体如下：
报告期内，公司全年实现营业收入 2,718,506.41 万元，较上年同期下降
7.35%；实现归属于母公司的净利润 60,531.67 万元，较上年增长 7.84%；总资产1,983,889.96 万元，较上年增长 36.53%；归属于母公司的所有者权益 382,525.78万元，较上年增长 21.20%。
二、2023 年度董事会日常工作情况
（一）2023 年度董事会会议情况
各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作
用。报告期内，董事会共召开 3 次会议，全体董事按时出席会议。公司董事会依法运作，各位董事切实履行应尽的职责和义务，未出现违法、违规现象。
序号 会议届次 召开时间 审议事项
《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
《关于公司报出 2020 年度、2021 年度、2022 年
度财务报表的议案》
第三届董 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1 事会第八 2023/4/7 《关于确认公司 2020 年度、2021 年度、2022 年
次会议 度关联交易的议案》
《关于预计公司 2023 年度关联交易的议案》
《关于预计公司 2023 年向银行申请授信融资的
议案》
《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
《关于公司 2023 年度购买理财产品的议案》
《关于公司 2023 年开展外汇套期保值业务的议
案》
《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
第三届董 《关于公司报出 2020 年度、2021 年度、2022 年
2 事会第九 2023/8/21 度、2023 年 1-6 月财务报表的议案》
次会议 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
第三届董 《关于公司高级管理人员及核心员工参与公司首
3 事会第十 2023/12/21 次公开发行股票并在主板上市战略配售的议案》
次会议
在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》等相关规定要求运作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实增强了董事会决策的科学性，推动