中微半导:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2024-022
中微半导体（深圳）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路 91 号前海金融中心 T1 栋 21 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
普通股股东人数 24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 275,360,843
普通股股东所持有表决权数量 275,360,843
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
68.9100
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.9100
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次年度股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《中微半导体（深圳）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书兼财务总监出席本次会议；其他高管列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 275,310,455 99.9817 50,388 0.0183 0 0
2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 275,310,455 99.9817 50,388 0.0183 0 0
3、 议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 275,310,455 99.9817 50,388 0.0183 0 0
4、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 275,310,455 99.9817 50,388 0.0183 0 0
5、 议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 275,310,455 99.9817 50,388 0.0183 0 0
6、 议案名称：关于股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 275,310,455 99.9817 50,388 0.0183 0 0
7、 议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 275,310,455 99.9817 50,388 0.0183 0 0
8、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 275,310,455 99.9817 50,388 0.0183 0 0
9、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 275,310,455 99.9817 50,388 0.0183 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于股东分红 481,516 90.5268 50,388 9.4732 0 0
回报规划的议
案
7 关于 2023 年度 481,516 90.5268 50,388 9.4732 0 0
利润分配预案
的议案
8 关于 2024 年度 481,516 90.5268 50,388 9.4732 0 0
董事薪酬方案
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 6、7、8 对中小投资者进行了单独计票；
2、议案 1、2、3、4、5、8、9 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东
和股东代理人所持表决票的二分之一以上通过；
3、议案 6、7 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东和股东代理人所持
表决票的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（成都）律师事务所
律师：唐萍、彭路
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法、有效，本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
中微半导体（深圳）股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。