东来技术:2023年年度股东大会会议材料

东来涂料技术（上海）股份有限公司
2023 年年度股东大会会议材料
（688129）
2024 年 5 月

目 录

2023 年年度股东大会会议须知...... 3
2023 年年度股东大会会议议程...... 5
2023 年年度股东大会会议议案...... 7
议案一 关于 2023 年度董事会工作报告的议案......7
议案二 关于 2023 年度监事会工作报告的议案......17
议案三 关于 2023 年度财务决算报告的议案......22
议案四 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案......24
议案五 关于 2023 年度利润分配预案的议案......25
议案六 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案......27
议案七 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案......28
议案八 关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 ......29
议案九 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案......30
议案十 关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案 ......31
议案十一 关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案 ......32
听取 2023 年度独立董事述职报告......33
2023 年年度股东大会会议须知
为维护东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》以及《东来涂料技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《东来涂料技术（上海）股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次会议须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答，对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。
五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的许可后，方可发言。
六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。
七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。
八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。
九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股
东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。
十、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。
十一、为维护其他股东利益，平等对待所有股东，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事宜，股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。
十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

2023 年年度股东大会会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式
（一） 会议时间：2024 年 5 月 29 日 下午 13 时 30 分
（二） 会议地点：上海市嘉定工业区新和路 1221 号公司会议室
（三） 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（四） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 5 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议召集召开
（一） 会议的召集：东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会
（二） 会议主持人：董事长朱忠敏
三、 会议议程
（一） 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三） 主持人宣读股东大会会议须知
（四） 推举计票、监票代表
（五） 逐项审议会议各议案
议案名称
1.关于 2023 年度董事会工作报告的议案
2.关于 2023 年度监事会工作报告的议案
3.关于 2023 年度财务决算报告的议案
4. 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
5. 关于 2023 年度利润分配预案的议案

6. 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案
7．关于 2024 年度董事薪酬方案的议案
8．关于 2024 年度监事薪酬方案的议案
9. 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
10. 关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案
11. 关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案
（六） 听取 2023 年度独立董事述职报告
（七） 与会股东及股东代理人发言、提问和解答
（八） 现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（九） 休会，统计现场投票结果
（十） 复会，主持人宣读现场投票表决结果
（十一） 主持人宣读股东大会决议
（十二） 见证律师宣读法律意见书
（十三） 签署股东大会会议文件
（十四） 主持人宣布会议结束

2023 年年度股东大会会议议案
议案一 关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》
的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现就审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》向各位报告如下，请各位审议：
一、 回顾 2023 年度公司的经营情况
报告期内，实现营业收入 51,894.82 万元，同比增长 31.83%；归属母公司所有者
净利润 5,167.36 万元，同比增长 140.66%。截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 157,107.23
万元，较上年同期末增长 26.59%。业绩主要受到下列因素影响：
（1）报告期内，公司坚持聚焦主业，大力开拓市场，提升运营效率，持续研发投入，市场竞争力增强。在汽车 OEM 原厂涂料领域，实现突破；在汽车内外饰件涂料领域，实现增长，带来整体业绩的提升。
（2）报告期内，非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润贡献有所增加，主要系政府补助和理财收益。
二、 董事会日常工作总结
公司严格按照《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、《上市公司治理准则》和中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）、上海证券交易所（“上交所”）有关法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制度，规范公司运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，并在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性。
（一） 董事会会议召开情况

2023 年，公司共召开了 8 次董事会，董事会会议通知、召集、提案、审议、表
决和记录等环节均符合有关规定。具体如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第二届董事会第十 2023 年 1 1、 审议《关于部分募投项目变更的议案》
七次会议 月 9 日 2、 审议《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
以上各议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第二届董事会第十 2023 年 4 1、 审议《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
八次会议 月 24 日 2、 审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
3、 审议《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
4、 审议《关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案》
5、 审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
6、 审议《关于 2023 年度经营计划的议案》
7、 审议《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
8、 审议《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
9、 审议《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
10、 审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
11、 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作
为公司审计机构的议案》
12、 审议《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
13、 审议《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
14、 审议《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向
特定对象发行股票的议案》
15、 审议《关于修订<东来涂料技术（上海）股份有限公司