神马电力:2023年年度股东大会资料

证券简称：神马电力 证券代码：603530
江苏神马电力股份有限公司
2023 年年度股东大会资料
2024 年 5 月

目录

2023 年年度股东大会须知 ...... 3
2023 年年度股东大会会议议程...... 5
2023 年度董事会工作报告 ...... 7
2023 年度监事会工作报告 ...... 15
2023 年度财务决算报告 ...... 20
关于 2023 年度利润分配预案的议案...... 24
关于 2023 年年度报告及其摘要的议案...... 25
关于董事和监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案...... 26
关于修订《公司章程》的议案 ...... 27
关于修订《独立董事工作制度》的议案...... 28
关于听取 2023 年度独立董事述职报告...... 30
江苏神马电力股份有限公司
2023 年年度股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关规定，制定本须知。
一、股东大会会议组织
1、本次股东大会由公司董事会依法召集。
2、本次股东大会行使《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权。
3、公司证券部具体负责会议组织、相关事务处理等事宜。
4、本次股东大会设二名股东代表、一名监事代表参与计票、监票。
5、出席本次股东大会的人员。
（1）2024 年 5 月 22 日股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、股东大会会议须知
1、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏神马电力股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-057），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
2、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
3、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意。会议进行中只接受股东
的发言和提问，对于股东的提问，公司相关人员应认真负责、有针对性的回复。股东的发言或提问应简明扼要，每次发言时间一般不超过 3 分钟，且不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行发言；股东违反上述规定的，大会主持人有权加以拒绝或制止。
4、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。
5、独立董事在本次股东大会上做述职报告。
6、 本次股东大会由广东信达律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
7、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由股东代表和监事分别计票、监票，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在上海证券交易所网站以及中国证券报等法定信息披露媒体上发布。

江苏神马电力股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间
现场会议召开时间为：2024 年 5 月 28 日 14 点 30 分
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为 2024 年 5 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 28 日 9:15-15:00。
三、现场会议地点
南通市苏通科技产业园海维路 66 号公司行政中心三楼会议室
四、见证律师
广东信达律师事务所律师
五、现场会议议程：
（一）董事会秘书介绍本次股东大会会议须知与现场会议出席情况
（二）主持人宣布现场会议开始，推举股东代表和监事代表参加计票和监票
（三）主持人或其指定人员宣读议案，与会股东代表对议案进行讨论
（四）听取独立董事 2023 年度述职报告
（五）投票表决
（六）股东代表和监事代表参加计票和监票，主持人宣布暂时休会
（七）主持人宣布复会，宣布表决结果及会议决议
（八）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（九）与会人员签署会议决议和会议记录
（十）主持人宣布会议结束
议案一
江苏神马电力股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2023 年，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策。根据公司发展战略，紧扣“创造价值，才有价值”的经营理念，努力推进年度重点工作计划，各项工作得到有序开展，很好地完成了各项任务，保持了公司持续稳健发展的态势。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、董事会日常工作运行情况
（一）董事会会议召开情况
2023 年度，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，对相关事项及时做出决策，全年共召开董事会 18 次，与会董事均能认真审议各项议案，并根据规定权限做出有效的表决，具体情况如下：
序 会议召开时间 会议议题及审议情况
号
2023 年 2 月 6 日召开
1 了第四届董事会第十 1、审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》
八次会议
1、审议通过《关于调整部分募投项目投资建设进度的议
案》
2023 年 3 月 29 日召 2、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
2 开了第四届董事会第 3、审议通过《关于对全资子公司上海神马电力技术有限
十九次会议 公司增资的议案》
4、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案》

1、审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
2、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
3、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
4、审议通过《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》
5、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
6、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告的议案》
2023 年 4 月 18 日召 7、审议通过《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况
3 开了第四届董事会第 报告的议案》
二十次会议 8、审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
9、审议通过《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬及
2023 年度薪酬方案的议案》
10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
11、审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》
12、审议通过《关于首次公开发行募集资金专户注销的议
案》
13、审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会
的议案》
2023 年 4 月 27 日召
4 开了第四届董事会第 1、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
二十一次会议
1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公
司债券条件的议案》
2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券方案的议案》
3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券预案的议案》
4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券方案的论证分析报告的议案》
5、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
2023 年 5 月 7 日召开 券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 了第四届董事会第二 6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告
十二次会议 的议案》
7、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8、审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规
则>的议案》
9、审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划（2023-
2025 年）>的议案》
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人
士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的
议案》
11、审议通过《关于投资北美输配电新型复合外绝缘产品

数字化工厂建设项目的议案》
12、审议通过《关于投资国际营销网络建设项目的议案》