惠发食品:高朋(上海)律师事务所关于山东惠发食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

高朋（上海）律师事务所
关于山东惠发食品股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
北京
上海
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深圳 2025 年 9 月
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高朋（上海）律师事务所
关于山东惠发食品股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：山东惠发食品股份有限公司
本所接受山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召
开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东惠发食品股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意
见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽
责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，
核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料；本所指派了律师现场
出席并见证本次股东会。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2025 年
8 月 29 日在上海证券交易所网站、巨潮资讯网等媒体刊登《关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、会
议出席对象、会议登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开
日期已达 15 日。
本次股东大会现场会议于 2025 年 9 月 17 日在公司会议室如期召开，由公司
董事长惠增玉先生主持。网络投票时间为 2025 年 9 月 17 日，其中，通过上海证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 17 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网系统投票的具体时间为：
2025 年 9 月 17 日 9:15-15:00。
经本所律师查验，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规
定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 318 人，代表股份
122,652,868 股，占公司有表决权股份总数的 50.1355%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等材料，出席
本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 10 名，代表股份 121,066,936 股，
占公司有表决权股份总数的 49.4873%。
经本所律师查验，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 308 人，代表股份 1,585,932 股，占公司有表决权股份总
数的 0.6482%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证
所信息网络有限公司审核其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师查验，出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事和高
级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议表决按
照《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定计票、监票，表
决票经清点后当场公布现场表决结果。
经统计现场会议投票和网络投票结果，本次股东大会逐项审议通过下列议案
及子议案：
1、《关于取消监事会、修订<公司章程>及部分制度的议案》
1.01《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意：122,464,588 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8464%；
反对：143,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1167%；弃权：
45,080 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0369%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持有表决权的股份三分之二以上通过。
1.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意：122,484,488 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8627%；
反对：107,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0878%；弃权：
60,680 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0495%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持有表决权的股份三分之二以上通过。
1.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：
同意：122,472,088 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8526%；
反对：121,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0988%；弃权：
59,580 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0486%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持有表决权的股份三分之二以上通过。
1.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：
同意：122,473,988 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8541%；
反对：132,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1081%；弃权：
46,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0378%。
1.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：
同意：122,488,988 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8663%；
反对：112,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0914%；弃权：
51,680 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0423%。
1.06《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》
表决结果：
同意：122,364,888 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7652%；
反对：236,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1926%；弃权：
51,680 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0422%。

1.07《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：
同意：122,481,788 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8605%；
反对：122,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1000%；弃权：
48,380 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0395%。
1.08《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度>的议
案》
表决结果：
同意：122,469,288 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8503%；
反对：137,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1119%；弃权：
46,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0378%。
1.09《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
表决结果：
同意：122,494,788 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8711%；
反对：108,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0887%；弃权：
49,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0402%。
1.10《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：
同意：122,489,388 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8667%；
反对：113,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0923%；弃权：
50,180 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0410%。
1.11《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：

同意：122,483,488 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8619%；
反对：108,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0887%；弃权：
60,580 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0494%。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市
公司股东会规则》《公司章程》等有关规定，合法有效。
四、 结论
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定；出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，具有同等法律效力。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）