三江购物:三江购物2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-047
三江购物俱乐部股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 464
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 206,902,555
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.7781
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长
1、公司在任董事8人，出席8人，其中独立董事陈翔宇女士、蒋奋先生，董事沈
沉女士以钉钉会议方式参加本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；全体高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：续聘公司 2025 年度财务审计机构
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 206,533,355 99.8215 325,300 0.1572 43,900 0.0213
2、 议案名称：续聘公司 2025 年度内部控制审计机构
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 206,532,455 99.8211 317,900 0.1536 52,200 0.0253
3、 议案名称：取消监事会并修订《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 206,477,755 99.7946 377,400 0.1824 47,400 0.0230
4、 议案名称：修订《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 204,610,855 98.8923 2,248,200 1.0865 43,500 0.0212
5、 议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 204,618,955 98.8962 2,240,000 1.0826 43,600 0.0212
6、 议案名称：修订《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 204,618,655 98.8961 2,242,200 1.0836 41,700 0.0203
7、 议案名称：修订《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 204,614,255 98.8940 2,249,500 1.0872 38,800 0.0188
8、 议案名称：修订《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 204,620,355 98.8969 2,241,100 1.0831 41,100 0.0200
9、 议案名称：修订《独立董事管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 204,616,655 98.8951 2,244,100 1.0846 41,800 0.0203
10、 议案名称：补选公司独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 206,599,555 99.8535 258,200 0.1247 44,800 0.0218
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 续聘公司 2025 年度财务审计机 3,251,851 89.8040 325,300 8.9835 43,900 1.2125
构
2 续聘公司 2025 年度内部控制审 3,250,951 89.7792 317,900 8.7792 52,200 1.4416
计机构
3 取消监事会并修订《公司章程》 3,196,251 88.2685 377,400 10.4223 47,400 1.3092
4 修订《股东会议事规则》 1,329,351 36.7117 2,248,200 62.0869 43,500 1.2014
5 修订《董事会议事规则》 1,337,451 36.9354 2,240,000 61.8604 43,600 1.2042
6 修订《关联交易管理制度》 1,337,151 36.9271 2,242,200 61.9212 41,700 1.1517
7 修订《对外担保管理制度》 1,332,751 36.8056 2,249,500 62.1228 38,800 1.0716
8 修订《募集资金管理制度》 1,338,851 36.9740 2,241,100 61.8908 41,100 1.1352
9 修订《独立董事管理制度》 1,335,151 36.8719 2,244,100 61.9737 41,800 1.1544
10 补选公司独立董事 3,318,051 91.6322 258,200 7.1305 44,800 1.2373
(三)关于议案表决的有关情况说明
第 3 项取消监事会并修订《公司章程》的议案为特别决议，需要由出席股东大会
的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江素豪律师事务所
律师：罗杰、胡力明
2、律师见证结论意见：
公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2025 年 9 月 24 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议