宇瞳光学:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-067
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于
2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 9 月
18 日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司相关人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于为全资子公司开展业务提供担保的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司开展业务提供担保的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（二）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于《2025 年限制性股票激励计划（草案）》原确定的激励对象中有 4 名激励对象
因离职而不再符合激励对象资格，公司董事会根据 2025 年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划授予激励对象名单及授予人数进行调整。调整后，本次激励计划授予人
数由 364 人调整为 360 人，授予的限制性股票数量由 386.9 万股调整为 384.6 万股。
除上述调整外，本次实施的股权激励计划内容与公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的股权激励计划相关内容一致。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。关联董事金永红、
林炎明、古文斌、王俊回避表决。
（三）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据 2025 年限制性股票激励计划（草案）的相关规定以及公司 2025 年第二次临时
股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2025
年 9 月 26 日，向 360 名激励对象授予限制性股票 384.6 万股，授予价格为 13.66 元/股。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。关联董事金永红、
林炎明、古文斌、王俊回避表决。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 26 日