捷捷微电:江苏捷捷微电子股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-053
江苏捷捷微电子股份有限公司
关于修订、制定部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第 五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关 于修订、制定部分公司治理制度的议案》，具体情况如下：
一、关于修订、制定部分公司治理制度的原因
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章及《江苏捷捷微电子股份有限公
司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司修订
、制定及废止了如下治理制度：
拟修订和制定的治理制度名称 类型 是否需要提交
序号 股东大会审
议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《关联交易管理制度》 修订 是
5 《对外投资管理制度》 修订 是
6 《对外提供财务资助管理制度》 修订 是
7 《对外担保管理制度》 修订 是
8 《募集资金管理制度》 修订 是
9 《防范控股股东及关联方资金占用制度》 修订 是

10 《委托理财管理制度》 修订 是
11 《证券投资管理办法》 修订 是
12 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
13 《总经理工作细则》 修订 否
14 《提名委员会工作制度》 修订 否
15 《审计委员会工作制度》 修订 否
16 《薪酬与考核委员会工作制度》 修订 否
17 《战略委员会工作制度》 修订 否
18 《董事会秘书工作细则》 修订 否
19 《信息披露管理办法》 修订 否
20 《投资者关系管理办法》 修订 否
21 《董事、高级管理人员持有和买卖公司股份行为 修订 否
管理制度》
22 《合同管理制度》 修订 否
23 《机构调研接待工作管理办法》 修订 否
24 《内部控制制度》 修订 否
25 《内部审计工作制度》 修订 否
26 《内幕信息保密制度》 修订 否
27 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
28 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
29 《突发事件应急处理制度》 修订 否
30 《重大信息内部报告制度》 修订 否
31 《子公司管理制度》 修订 否
32 《印章使用管理制度》 修订 否
33 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 修订 否
34 《子公司总经理工作细则》 修订 否
35 《现金管理制度》 修订 否
36 《独立董事专门会议制度》 修订 否

37 《舆情管理制度》 修订 否
38 《市值管理制度》 修订 否
39 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 制定 否
40 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
41 《监事会议事规则》 废止 是
关于本次公司制度修订、制定的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的制度全文。
本次制定及修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用制度》《委托理财管理制度》《证券投资管理办法》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会
2025年10月10日