海科新源:第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-065
山东海科新源材料科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东海科新源材料科技股份有限公司第二届董事会第二十一次
会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2025 年 10 月 18 日通过直接送达方式向全体董事发出。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席的董事为 9 人，分别为杨晓
宏、张在忠、崔志强、马立军、吴雷雷、尉彬彬、王爱东、孙新华、
肖振宇。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科
新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规
定。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
（一） 审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
公司编制的《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中
国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
山东海科新源材料科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 24 日