硕贝德:《公司章程》(2025年10月)

惠州硕贝德无线科技股份有限公司
章 程
2025 年 10 月

惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程
目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会......8
第一节 股东的一般规定......8
第二节 控股股东和实际控制人......11
第三节 股东会的一般规定......12
第四节 股东会的召集......16
第五节 股东会的提案与通知......17
第六节 股东会的召开......18
第七节 股东会的表决和决议......21
第五章 董事会......25
第一节 董事的一般规定......25
第二节 董事会......28
第三节 独立董事......32
第四节 专门委员会......34
第六章 高级管理人员......36
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38
第一节 财务会计制度......38
第二节 内部审计......42
第三节 会计师事务所的聘任......43
第八章 通知与公告......43
第一节 通知......43
第二节 公告......44
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......44
第一节 合并、分立、增资和减资...... 44
第二节 解散和清算......45
第十章 修改章程......47
第十一章 附则......47
第一章 总 则
第一条 为维护惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限
公司。
公司采取发起设立的方式设立；在惠州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 914413007583329069。
第三条 公司于 2012 年 4 月 11日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 23,345,000 股，于 2012年 6 月 8 日在深圳证券交易所创业板上市。
第四条 公司注册名称：惠州硕贝德无线科技股份有限公司。
英文名称：Huizhou Speed Wireless Technology Co., Ltd
公司住址：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道 138 号。
第五条 公司注册资本：人民币 46,003.8153 万元，实收资本：人民币
46,003.8153 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人，由公司董事
会以全体董事的过半数选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：发展绿色天线技术，创造客户价值，提升员工
生活品质，增加股东收益，做优秀企业公民。
第十三条 经依法登记，公司经营范围:研发、生产和销售：无线通信终端
天线及通信产品配件，并提供相关技术服务；商品与技术进出口；动产与不动产租赁；电池零配件生产、电池零配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十六条 公司的股份总数为 46,003.8153 万股，均为普通股。公司发行的
股票，以人民币标明面值，每股面值 1.0 元。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
第十八条 公司发起人的姓名（名称）、认购的股份数、持股比例及出资方
式如下：
发起人姓名或名称 认购股份数（股） 持股比例（%） 出资方式
惠州市金海贸易有限公司 31,586,952 46.4514 净资产
广东中科白云创业投资有限公司 8,252,412 12.1359 净资产
温巧夫 5,262,248 7.7386 净资产

朱坤华 4,634,948 6.8161 净资产
林盛忠 2,430,864 3.5748 净资产
陈东旭 2,131,120 3.1340 净资产
李育章 1,768,068 2.6001 净资产
天津达晨创世股权投资基金合伙企业 1,635,196 2.4047 净资产
朱旭东 1,519,936 2.2352 净资产
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业 1,421,268 2.0901 净资产
骆锦红 1,222,572 1.7979 净资产
吴荻 952,204 1.4003 净资产
王凯 852,652 1.2539 净资产
李斌 600,032 0.8824 净资产
朱旭华 521,220 0.7665 净资产
广东中科招商创业投资管理有限责任公司 458,456 0.6742 净资产
张子飞 426,360 0.6270 净资产
罗卫东 426,360 0.6270 净资产
王海波 250,036 0.3677 净资产
吴永茂 250,036 0.3677 净资产
蒋凯利 199,988 0.2941 净资产
孙文科 150,008 0.2206 净资产
郭樟平 150,008 0.2206 净资产
王坤骏 123,012 0.1809 净资产
邓志凌 104,992 0.1544 净资产
朱明 100,028 0.1471 净资产
王龙祥 100,028 0.1471 净资产
杨强 79,968 0.1176 净资产
吕志钳 69,972 0.1029 净资产

钟柱鹏 62,016 0.0912