光电股份:北方光电股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度的公告

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-50
北方光电股份有限公司关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度
及预计 2026 年日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次调整2025年度日常关联交易额度及预计2026年度日常关联交易额度达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。
●本次关联交易涉及公司日常经营业务、承租出租、在集团财务公司存贷款等与日常经营相关的业务，属于正常经营行为。对本公司持续经营能力、资产独立性不会产生影响。
一、公司日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年10月28日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2025年日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度的议案》，其中《与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易》以3票同意，0票反对、0票弃权审议通过，公司关联董事孙峰、陈良、周立勇、张沛4名董事按有关规定回避表决；《新华光公司与华光小原公司间日常关联交易》以6票同意，0票反对、0票弃权审议通过，公司关联董事陈良按有关规定回避表决。该议案尚需提交公司股东会批准。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过。经过公司独立董事专门会议对本议案的事前审核，认为公司调整2025年日常关联交易预计额度及2026年日常关联交易额度预计符合公司的业务发展需要，而且交易公平、合理、符合公司的整体利益和长远利益，同意将《关于调整2025年日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度的议案》提交公司董事会审议。
（二）关联交易主要内容
公司部分产品的市场参与者是公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司（简称“兵器集团”）附属企业和控股股东光电集团及其附属企业（以下统称“关联方”），与关联方
之间发生的持续性日常经营性关联交易类别主要为购买或销售商品、接受或提供劳务、接受或提供技术转让、咨询、承租或租赁、在兵工财务有限公司（以下简称“兵工财务”）存贷款等。
湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光公司”）为公司控股子公司，华光小原光学材料（襄阳）有限公司（以下简称“华光小原公司”）是公司投资企业，公司对华光小原公司的持股比例为 51%，因华光小原公司未纳入公司合并报表范围，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，新华光公司与华光小原公司之间发生的交易事项按关联交易事项进行决策和披露。
（三）2025 年 1-9 月日常关联交易执行和调整情况
1.公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易
根据公司 2025 年实际签订销售订单情况，预计公司与光电集团附属企业、兵器集团
附属企业发生采购产品新增关联交易金额 0.6 亿元，发生销售产品新增关联交易金额 1.5亿元。
2025 年度 本次拟调整 调整后 2025 2025 年 1-9
关联交易类别 关联方 预计数 金额 年度预计金 月实际发生
额 额
向关联人购买外协 光电集团附属企业 5 亿元 +0.6 亿元 5.6 亿元 0.16 亿元
件、接受劳务 兵器集团附属企业 1.71 亿元
小计 5 亿元 +0.6 亿元 5.6 亿元 1.87 亿元
向关联人销售产品、 光电集团附属企业 12.5 亿元 +1.5 亿元 14 亿元 0.19 亿元
提供劳务 兵器集团附属企业 6.69 亿元
小计 12.5 亿元 +1.5 亿元 14 亿元 6.88 亿元
在关联人财务公司日 兵工财务 20 亿元 20 亿元 5.98 亿元
存款最高余额
在关联人财务公司及 兵工财务 2 亿元 2 亿元 0
关联人贷款
其他 土地及建筑物 光电集团 1,430 万元 1,430 万元 599.16 万元
（租 机器设备 光电集团 2,826 万元 2,826 万元 759.02 万元
入 / 土地使用权 光电集团附属企 310 万元 310 万元 238.54 万元
租 业（华光公司）
出） 办公楼 光电集团附属企 25 万元 25 万元 18.60 万元
业（华光公司）
合计 39.96 亿元 +2.1 亿元 42.06 亿元 14.89 亿元
2、新华光公司与华光小原公司日常关联交易
单位：万元
关联交易类别 关联方 2025 年度预计数 2025 年 1-9 月实际发生额
向关联人购买产品 华光小原 7,242 3,881
向关联人销售产品 华光小原 7,800 4,350
向关联人提供劳务 华光小原 1,000 572
其他（租出厂房、生产线） 华光小原 80 59.81
合计 16,122 8,862.81
二、2026年度日常关联交易预计金额和类别

1.《2026年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易》
2025 年 1-9 月 本次预计金
关联交易 2026 年度 占同类业 与关联人累 占 同 类 额与上年实
类别 关联方 预计数 务比例（%） 计已发生的 业 务 比 际发生金额
交易金额 例（％） 差异较大的
原因
光电集团附
向关联人购买 属企业 3 亿元 16.67 1.87 亿元 14.51
外协件、接受劳 兵器集团附
务 属企业
小计 3 亿元 16.67 1.87 亿元 14.51
兵器集团附
向关联人销售 属企业 7.88 亿元 38.75 6.88 亿元 48.63
产品、提供劳务 光电集团附
属企业
小计 7.88 亿元 38.75 6.88 亿元 48.63
在关联人财务
公司日存款最 兵工财务 20 亿元 - 5.98 亿元 95.03
高余额 2025 年生产
在关联人财务 经营业务推
公司及关联人 兵工财务 4 亿元 - - - 进中
贷款
土地
及建 光电集团 1,520 万元 31.65 599.16 万元 35.43
筑物
机器 光电集团 2,825.26 万元 58.82 759.02 万元 44.88
其他 设备
（租 土地 光电集团附属
入） 使用 企业（华光公 303.11 万元 6.31 238.54 万元 14.10
权 司）
办公 光电集团附属
楼 企业（华光公 54.65 万元 1.14 18.60 万元 11.00
司）
小计 4,703.02 万元 97.92 1,615.32万元 95.51
合计 35.35 亿元 -- 14.89 亿元 -- --
本次对采购与销售关联交易的预计 以截至目前公司已掌握或确认的订单为基础，后
续如因新增订单导致预计金额发生变化，公司将根据金额情况履行相应的决策程序及信息披露义务。
预计 2026 年从兵工财务申请综合授信额度 10 亿元。按照 2026 年度公司生产经营资
金需求，公司全资子公司西安北方光电科技防务有限公司（以下简称“西光防务”）拟向兵工财务借款 4 亿元。
2.《2026 年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易》
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