捷捷微电:江苏捷捷微电子股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-062
江苏捷捷微电子股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年10月28日（星期二）下午14：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月28日上午09：15至下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室。
3、会议的召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长黄善兵先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东676人，代表股份378,907,037股，占公司有表决权股份总数的45.5373％。

其中：通过现场投票的股东18人，代表股份372,547,509股，占公司有表决权股份总数的44.7730％。
通过网络投票的股东658人，代表股份6,359,528股，占公司有表决权股份总数的0.7643％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东664人，代表股份24,783,398股，占公司有表决权股份总数的2.9785％。
其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份18,423,870股，占公司有表决权股份总数的2.2142％。
通过网络投票的中小股东 658 人，代表股份 6,359,528 股，占公司有表决权
股份总数的 0.7643％。
公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
议案1.00《关于取消监事会、调整董事会结构及审议通过新章程并办理工商登记的议案》
总表决情况：同意 377,873,121 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7271％；反对 955,316 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2521％；弃权 78,600 股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0207％。
中小股东总表决情况：同意23,749,482股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8282％；反对955,316股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8547％；弃权78,600股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3171％。
表决结果：本议案获得通过。
议案2.01《修订＜股东会议事规则＞》
总表决情况：同意374,619,514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8684％；反对4,231,723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1168％；
弃权55,800股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147％。
中小股东总表决情况：同意 20,495,875 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.7000％；反对 4,231,723 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.0748％；弃权 55,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2252％。
2.02《修订＜董事会议事规则＞》
总表决情况：同意 374,622,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8691％；反对 4,229,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1163％；弃权 55,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0146％。
中小股东总表决情况：同意 20,498,375 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.7101％；反对 4,229,723 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.0668％；弃权 55,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2231％。
2.03《修订＜独立董事工作制度＞》
总表决情况：同意 374,608,314 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8655％；反对 4,239,323 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1188％；弃权 59,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0157％。
中小股东总表决情况：同意 20,484,675 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.6548％；反对 4,239,323 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.1055％；弃权 59,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2397％。
2.04《修订＜关联交易管理制度＞》
总表决情况：同意 374,604,764 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8646％；反对 4,242,323 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1196％；弃权 59,950 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0158％。

中小股东总表决情况：同意 20,481,125 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.6405％；反对 4,242,323 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.1176％；弃权 59,950 股（其中，因未投票默认弃权 6,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2419％。
2.05《修订＜对外投资管理制度＞》
总表决情况：同意 374,607,464 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8653％；反对 4,239,923 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1190％；弃权 59,650 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0157％。
中小股东总表决情况：同意 20,483,825 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.6514％；反对 4,239,923 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.1079％；弃权 59,650 股（其中，因未投票默认弃权 7,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2407％。
2.06《修订＜对外提供财务资助管理制度＞》
总表决情况：同意 374,605,264 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8647％；反对 4,240,423 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1191％；弃权 61,350 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0162％。
中小股东总表决情况：同意 20,481,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.6425％；反对 4,240,423 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.1099％；弃权 61,350 股（其中，因未投票默认弃权 6,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2475％。
2.07《修订＜对外担保管理制度＞》
总表决情况：同意 374,579,264 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8578％；反对 4,265,823 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1258％；弃权 61,950 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0164％。
中小股东总表决情况：同意 20,455,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.5376％；反对 4,265,823 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 17.2124％；弃权 61,950 股（其中，因未投票默认弃权 6,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2500％。
2.08《修订＜募集资金管理制度＞》
总表决情况：同意 374,593,414 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8616％；反对 4,234,423 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1175％；弃权 79,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0209％。
中小股东总表决情况：同意 20,469,775 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.5947％；反对 4,234,423 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.0857％；弃权 79,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3196％。
2.09《修订＜防范控股股东及关联方资金占用制度＞》
总表决情况：同意 374,609,614 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8658％；反对 4,227,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1158％；弃权 69,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0184％。
中小股东总表决情况：同意 20,485,975 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.6601％；反对 4,227,723 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.0587％；弃权 69,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2812％。
2.10《修订＜委托理财管理制度＞》
总表决情况：同意 374,592,514 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8613％；反对 4,236,823 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1182％；弃权 77,700 股（其中，因未投票默认弃权 25,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0205％。
中小股东总表决情况：同意 20,468,875 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.5911％；反对 4,236,823 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.0954％；弃权 77,700 股（其中，因未投票默认弃权 25,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3135％。