航天智造:关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-075
航天智造科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第二十一次会议决定于 2025 年 11 月 14 日下午 14:30 召
开 2025 年第四次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 10 日下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述 本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席 和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航 天北路 118 号，公司成都分公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于调整军用爆破器材生产线自动 非累积投票提案 √
化升级改造项目的议案
2、以上所列议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审
议通 过，议 案具体 内容 详见公 司于同 日在巨 潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、以上议案逐项表决，股东会审议影响中小投资者利益的 重大事项时，公司将对中小股东进行单独计票。
4、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时
提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
三、会议登记等事项
1. 登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 11 月 11
日 至 2025 年 11 月 12 日 （ 每 日 上 午 9:00—11:30 ， 下 午
14:30—17:00）
2. 登记地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路 118 号
3. 登记方式：现场登记以及通过信函、传真方式或电子邮件登记
（1）会议联系方式
地址：四川省成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路 118 号
联系人：徐万彬、苏志革
联系电话：028-84800886
传真：028-84808796
电子邮箱：htzz@aimtcl.com
邮政编码：610100
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡（如有）、委托人身份证办理登记手续。
（3）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡（如有）办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，
股东请仔细填写《航天智造科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。信函、
传真或电子邮件请于 2025 年 11 月 12 日 17:00 前送达公司董事
会办公室或公司邮箱，以便登记确认，并请通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
4. 注意事项：本次股东会预计半天，出席者交通、食宿费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第五届董事会第二十一次会议决议
六、相关附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：2025 年第四次临时股东会参会股东登记表
特此公告。
航天智造科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：350446。投票简称：航天投票。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东会审议的提案均为非累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15—9：
25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日（现场会议召开当日），9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》办
理身份认证，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东办理身份认证后，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）
出席航天智造科技股份有限公司2025年11月14日召开的2025年第四次临时股东会，代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
提案 备注 表决意见
编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案 非累积投 √
外的所有提案 票提案
1.00 关于续聘 2025 年度审计 非累积投 √
机构的议案 票提案
关于调整军用爆破器材 非累积投
2.00 生产线自动化升级改造 票提案 √
项目的议案
本授权委托书的有效期限为：自签署之日起至本次股东会结束。
附注：
1、对于不采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（法人盖章）： 身份证号码（营业执照号码）：
持股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：
航天智造科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东会参会股东登记表
姓名或 身份证号码
名称 企业营业执照
号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人 备 注
参加
附注：
1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 11 月 12
日 17:00 之前以送达、邮寄、传真或电子邮件方式提交至董事会办公室，不接受电话登记。
3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。