苏州天脉:关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-052
苏州天脉导热科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27
日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时
股东会的议案》，决定于 2025 年 11 月 13 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，
现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司决定召开 2025 年第三次临时股东会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1) 现场会议时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）上午 9:30
(2) 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日（星期一）

7、会议出席对象：
(1) 截至 2025 年 11 月 10 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式（格式见附件 2：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
(2) 公司董事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的见证律师；
(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市吴中区甪直镇汇凯路 68 号苏州天脉导热科技股
份有限公司 5 号楼 1 号会议室。
9、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票三种投票方式中的任一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案如下：
备注
提案编号 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票制提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条 √
件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 √
议案
2.01 本次发行证券的类型 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格的向下修正条款 √

2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理 √
方法
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股年度有关股利的归属 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 募集资金存管 √
2.19 担保事项 √
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 √
2.21 债券评级情况 √
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的 √
议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分 √
析报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资 √
金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
7.00 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议 √
案
8.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 √
报与填补措施及相关主体承诺的议案
9.00 关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的 √
议案
关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理
10.00 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事 √
宜的议案
2、上述提案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，提案的具体内
容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
3、上述提案 1.00 至提案 10.00 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东
（包括代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
4、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并
及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025 年 11 月 12 日上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:30
2、登记地点：江苏省苏州市吴中区甪直镇汇凯路 68 号苏州天脉导热科技股份有限公司 5 号楼前台
3、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式登记
(1) 法人股东登记
法人股东的法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表（格式见附件 3）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记；
委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、参会登记表、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记。
(2) 自然人股东登记
自然人股东亲自出席的，须持本人身份证原件、参会登记表（格式见附件 3）；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、参会登记表、授权委托书和委托人。
(3) 异地股东可采用信函、电子邮件的方式进行登记，请将上述登记资料以
信函、电子邮件的方式于 2025 年 11 月 12 日 17:30 前送达公司，公司暂不接受
电话登记。
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
联系人：龚才林
电话：0512-66028722
传真：0512-66028733
电子邮箱：zq@sz-tianmai.com
6、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
附件
附件 1：网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：股东参会登记表。
苏州天脉导热科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351626”，投票简称为“天脉投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表