海欣食品:关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公告

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-041
海欣食品股份有限公司
关于修订《公司章程》暨修订、制定
及废止公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议
于 2025 年 10 月 28 日（星期二）以通讯方式召开。会议审议通过了《关于修订
〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议 案》。其中《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》以及《关于修订、制定及 废止公司部分治理制度的议案》的部分子议案需提交公司 2025 年第一次临时股 东会审议。现将相关情况详细公告如下：
一、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关 规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，公司《监事会 议事规则》等与监事会有关的制度及相关条款相应废止。
董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记、章程备案等手续， 授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体事项办理完毕之日为止。变 更及备案登记内容最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。
二、《公司章程》拟修订情况
基于上述事项，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，其他条款保持 不变。具体修订情况如下：
本次修订前的原文内容 本次修订后的内容 修订类型
第一条 第一条 修改
为维护海欣食品股份有限公司（以下简称公司 为维护海欣食品股份有限公司（以下简称公司

本次修订前的原文内容 本次修订后的内容 修订类型
或本公司）、股东和债权人的合法权益，规范 或本公司）、股东、职工和债权人的合法权益，
公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他 法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党
有关规定，制定本章程。 章》”）和其他有关规定，制定本章程。
第三条 第三条 修改
公司经福建省人民政府以“闽政股（2004）23 公司经福建省人民政府以“闽政股（2004）23
号”文件批准，由福州海欣冷冻食品有限公司 号”文件批准，由福州海欣冷冻食品有限公司
整体变更方式设立，于 2005 年 4 月 22 日在福 整体变更方式设立，于 2005 年 4 月 22 日在福
建省工商行政管理局注册登记。公司现持有统 建省工商行政管理局注册登记。公司现持有统
一社会信用代码为 91350000260191878C 的 一社会信用代码为 91350000260191878C 的
《营业执照》。 《企业法人营业执照》。
第七条 第七条 修改
公司注册资本为人民币 55576 万元。 公司注册资本为人民币 55576 万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资
本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加 本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或
或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改 者减少注册资本的决议后，再就因此而需要修
公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董 改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权
事会具体办理注册资本的变更登记手续。 董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第九条 第九条 修改
董事长为公司的法定代表人。 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务
的董事长担任。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
第十条 新增
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第十一条 第十二条 修改
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义
利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法 东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依
律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉
股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理 公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东

本次修订前的原文内容 本次修订后的内容 修订类型
和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总
司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他 经理和其他高级管理人员。
高级管理人员。本章程所称其他高级管理人员 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副
是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 总经理、董事会秘书、财务负责人和本章程规
人。 定的其他人员。
第十二条公司根据《党章》规定，设立中国 第十三条公司根据《中国共产党章程》等有 修改
共产党的组织，开展党的活动，公司为党组织 关规定，在公司设立中国共产党的组织，开展
的活动提供必要条件，配备必要的党务工作人 党的活动，公司为党组织的活动提供必要条
员，保障党组织的工作经费。 件，配备必要的党务工作人员，保障党组织的
工作经费。
第十三条 第十四条 修改
公司的经营宗旨：坚持科学发展观，以不断提 公司的经营宗旨：坚持科学发展观，以不断提
高公司盈利能力和持续发展能力，不断提高公 高公司盈利能力和持续发展能力，不断提高公
司治理和经营管理水平为目标；以客户为中 司治理和经营管理水平为目标；以客户为中
心，为其提供精致产品和优质服务；以技术创 心，为其提供精致产品和优质服务；以技术创
新为手段，建立起自主的知识产权体系和领先 新为手段，建立起自主知识产权体系和领先的
的销售方式；以人为本，为员工创造更好的工 销售方式；以人为本，为员工创造更好的工作、
作、学习和发展环境，为企业和社会培养更多 学习和发展环境，为企业和社会培养更多的高
的高素质人才；不断提高公司的治理水平和管 素质人才；不断提高公司的治理水平和管理水
理水平，使投资各方获得满意的经济效益。 平，使投资各方获得满意的经济效益。
第十四条 第十五条 修改
公司的经营范围是：“食品生产；食品经营； 公司的经营范围是：许可项目：食品经营；食
食品互联网销售；货物进出口；国内贸易代理； 品生产；食品互联网销售；货物进出口（依法
销售代理；以自有资金从事投资活动；企业总 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
部管理；大数据服务；互联网数据服务；供应 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
链管理服务。（依法须经批准的项目，经相关 或许可证件为准）一般项目：国内贸易代理；
部门批准后方可开展经营活动）。” 销售代理；以自有资金从事投资活动；企业总
部管理；大数据服务；互联网数据服务；供应
链管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
第十七条 第十八条 修改
公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原 公司股份的发行，实行公开、公平、公正