海信视像:第十届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号： 2025-045
海信视像科技股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2025年10月29日以通讯方式召开。本次会议由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股份有限公司章程》等法律法规及相关文件的规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
同意公司《2025 年第三季度报告》，该等报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年前三季度的实际情况。
本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn，下同）披露的《海信视像科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
公司本次按照同一控制下企业合并的相关规定，对 2024 年 1-9 月合并利润
表、2024 年 1-9 月合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整，符合相关法律、法规以及《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号： 2025-046）。
特此公告。
海信视像科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日