亿道信息:关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-085
深圳市亿道信息股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 06 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；
截至 2025 年 11 月 6 日(星期四)下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书模版详见附件
二），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市坪山区光科一路 8 号亿道大厦 1 栋 2 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并
1.00 非累积投票提案 √
办理工商登记的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议
审议通过，详见公司于 2025 年 10 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 《 经 济 参 考 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
上述提案 1、2 需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
上述提案 1、2 为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记地点：深圳市亿道信息股份有限公司董秘办
会务常设联系人：乔敏洋
联系电话：0755-23305764
传真：0755-83142771
电子邮箱：ir@emdoor.com
邮编：518000
2、登记时间：2025 年 11 月 7 日（星期五）上午 9:00-12:00，下午 14:00-

3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东有效持股凭证、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东有效持股凭证、代理人本人身份证原件及复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法人股东出具的授权委托书(盖公章，附件一)办理登记手续。
（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人有效持股凭证、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东有效持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书(附件一)办理登记手续。
（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记表》(附件二)连同以上相
关资料在 2025 年 11 月 7 日（星期五）下午 16:30 前送达或传真至公司董秘办，
并进行电话确认。
4、注意事项
（1）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：361314
2、投票简称：亿道投票
3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票开始的时间为 2025 年 11 月 14 日(现场股东大
会召开当日)9:15，结束时间为 2025 年 11 月 14 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需经过股东身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票进行投票。
附件二：
授权委托书
致：深圳市亿道信息股份有限公司
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市亿道信息股份有限
公司 2025 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注 表决意见
该列打 同 反 弃
提案编码 提案名称
钩可以 意 对 权
投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理 √
1.00 工商登记的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》 √
3.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
委托人名称：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持有上市公司股份的性质：
委托人证券账户号码：
委托人持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：
注：
1、如委托人未对上述议案的表决作出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。2、如欲投同意票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“ √ ”；如欲投反对票议案，请在“反对”栏内相应地方填上“ √ ”；如欲投弃权票议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“ √ ”。
3、授权委托书按以上格式自制均有效。
4、自然人股东请填写姓名及证件号码；法人股东请填写名称及营业执照号码。
5、请填写股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。
6、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署，如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人单位公章。