欧克科技:第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-050
欧克科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于
2025 年 10 月 20 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 30 日以现场及
视频方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、议案审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》
经全体董事讨论，公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2025 年第三季度的财务及经营状况。
公司《2025 年第三季度报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、欧克科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议。

欧克科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日