宁波韵升:宁波韵升第十一届董事会第十二次会议决议的公告

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—068
宁波韵升股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波韵升股份有限公司于2025 年10月21日向全体董事发出了以通讯方式召开
第十一届董事会第十二次会议的通知，于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开第十一
届董事会第十二次会议。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2025 年第三季度报告》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2025 年 10 月 31 日