四川成渝:四川成渝关于2026年度施工工程及相关服务的日常关联交易公告

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-042
债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01
债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001
四川成渝高速公路股份有限公司
关于2026年度施工工程及相关服务的
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●未来四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）及本公司直接或间接控制的法人或其他组织（以下统称“本集团”）拟通过招标、比选、询价或其他方式（具体依据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规及规章确定，法律、法规及规章未强制要求的则依据本集团招标管理相关制度予以确定）为本集团施工工程及相关服务选定服务方，而本公司之控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道投资”）及其直接或间接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织（以下统称“蜀道集团”）相关成员可依法参与竞争。为使蜀道集团相关成员不丧失成为本集团施工工程及相关服务提供方机会的情况下，确保本公司遵守上市规则的相关规定，本公司与蜀道投资签署《施工工程及相关服务关联交易框架协议》（以下简称“本协议”）。
●是否需要提交股东会审议：根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《上海证券交易所股票上市规则》，上述关联交易事项需提交股东会审议批准。
●日常关联交易对上市公司的影响：本次涉及的日常关联交易是为了满足本集团日常正常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，没有违背公平、
公正的原则，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本公司于 2025 年 10 月 30 日召开第八届董事会第三十九次会议审议《关于
本公司与蜀道投资签署<施工工程及相关服务关联交易框架协议>的议案》,与会10 位非关联董事（董事李成勇先生及陈朝雄先生为关联董事，需回避表决）一致同意上述日常关联交易，并同意将上述议案提呈股东会审议，而与上述关联交易有利益关系的关联股东将于股东会上回避表决。
本次关联交易事项已经本公司第八届董事会独立董事专门会议第十一次会议审查通过，全体独立董事一致认为本次关联交易事项是为了满足公司日常正常业务开展的需要，没有对本公司生产经营造成不利影响，亦不会损害中小股东利益，同意将本次关联交易事项提交董事会审议。
（二）截至 2025 年 6 月 30 日财政年度的前次日常关联交易的年度预计和
执行情况
币种：人民币
上年（前 2025 年实
关联交 次）上限 际发生金额 预计金额与实际发生金额差
易类别 关联人 预计金额 (截至 2025 异较大的原因
（2025 财 年 6 月 30
政年度） 日)
2025 年度预计金额上限
是基于蜀道集团可成功中标
本集团当时业务发展计划中
关联人 所预期的施工工程假设而厘
向本集 定，而如下原因致使蜀道集团
团提供 蜀道集团 25.03 亿 并未开展所有预期的施工工
施工工 元 4.67 亿元 程：
程及相 （1）等待用地交付等原因，
关服务 导致成乐扩容项目部分标段
的施工推进较慢；
（2）部分机电项目优化、数
量减少，导致本集团机电工程
及相关服务费用同比下降。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
币种：人民币
占同 本年年初 占同
关联 本次 类业 至 6 月 30 上年（前 类业 本次预计金额与
交易 关联 预计 务比 日与关联 次）实际 务比 上年实际发生金
项目 人 金额 例 人累计已 发生金额 例 额差异较大的原
(%) 发生的交 (2024 年) （%） 因
易金额
2024 年度，一
是由于等待用地
交付等原因，导致
关联 成乐扩容项目部
人向 分标段的施工推
本集 进较慢；二是根据
团提 蜀道 28.25 13.15 亿 政府指导意见变
供施 集团 亿元 / 4.67 亿元 元 / 更智慧高速施工
工工 方案，导致部分机
程及 电工程施工未能
相关 如期开展。
服务 2026 年度，新
增成雅扩容施工
项目相关监理、勘
察、设计等服务。
确定本公司 2026 年施工工程及相关服务关联交易的年度上限时，董事会已考虑多项因素，包括：(1)历史交易金额；(2)本集团未来一年辖下各条高速公路的施工养护计划；(3)本集团的业务发展规划，包括本集团与各级政府订立的战略合作意向协议书项下拟进行的项目，以及本集团于市场上观察到的可参与的其他潜在项目；及(4)蜀道集团的业务发展潜力。
上述日常关联交易年度预计上限由董事会基于100%中标率假设（蜀道集团虽然可以参与投标，但并不能保证一定中标），并依据上述多项考虑因素及公司掌握的最新商业信息作出。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况

1、关联人名称：蜀道投资集团有限责任公司。
2、统一社会信用代码：91510100MAACK35Q85。
3、住所：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座。
4、注册资本：5,422,600 万元人民币。
5、成立日期：2021 年 5 月 26 日。
6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
7、主要股东或实际控制人：四川发展（控股）有限责任公司持股 100%。
8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；土地整治服务；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：公路管理与养护；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；各类工程建设活动；房地产开发经营；检验检测服务；建设工程质量检测；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
9、主要财务数据：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的编号为天健审〔2025〕
11-302 号的《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，蜀道投资资产总额约人民
币 150,025,030.41 万元，负债总额约人民币 104,372,114.14 万元，净资产约人
民币 34,499,770.96 万元；于 2024 年实现营业总收入约人民币 25,710,298.48
万元，净利润约人民币 384,122.75 万元，资产负债率约 69.57%。
截至 2025 年 6 月 30 日止，蜀道投资总资产约 158,522,985.40 万元，负债
总额约人民币 110,858,255.53 万元，净资产约人民币 36,099,683.67 万元；于2025 年上半年实现营业总收入约人民币 11,664,072.01 万元，净利润约人民币-104,851.87 万元，资产负债率约 69.93%。
（二）与上市公司的关联关系

截至本协议签署日，蜀道投资直接持有本公司 39.861%的股份，是公司的控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项规定的关联关系的情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
本公司与蜀道投资前期所签署的协议均得到有效执行，未出现任何问题。目前，蜀道投资财务状况及经营情况良好，本次相关协议的签订不存在不能履约的风险。
三