太龙股份:2025年度第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2025-059
太龙电子股份有限公司
2025 年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
3、 本次会议有增加议案的情况，详见公司 2025 年 10 月 20 日披露的《关
于 2025 年度第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议届次：2025 年度第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长庄占龙
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 30 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月
30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 30
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、现场会议地点：福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区，太龙电子股份有限公司七楼会议室。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络出席的股东 84 人，代表股份 79,435,974 股，占上市公司有
表决权股份总数的 36.3891%。
其中：通过现场出席的股东及股东代理人 2 人，代表股份 63,934,380 股，
占上市公司有表决权股份总数的 29.2879%。
通过网络出席的股东 82 人，代表股份 15,501,594 股，占上市公司有表决权
股份总数的 7.1012%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 81 人，代表股份 2,478,714 股，占上市公司有
表决权股份总数的 1.1355％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占上市公司
有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的股东 81 人，代表股份 2,478,714 股，占上市公司有表决权
股份总数的 1.1355％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
1、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：同意 79,363,174 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9084%；
反对 39,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0497%；弃权 33,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0419%。
中小股东表决情况：同意 2,405,914 股，占出席会议中小股东所持股份的97.0630%；反对39,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.5936%；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3434%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、逐项审议《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
2.01 审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：同意 79,381,174 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9310%；
反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0245%；弃权 35,300 股（其
中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0444%。
中小股东表决情况：同意 2,423,914 股，占出席会议中小股东所持股份的97.7892%；反对19,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7867%；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4241%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.02 审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
总表决情况：同意 79,361,174 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9058%；
反对 39,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0497%；弃权 35,300 股（其
中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0444%。
中小股东表决情况：同意 2,403,914 股，占出席会议中小股东所持股份的96.9823%；反对39,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.5936%；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4241%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.03 审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
总表决情况：同意 79,357,174 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9008%；
反对 39,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0497%；弃权 39,300 股（其
中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0495%。
中小股东表决情况：同意 2,399,914 股，占出席会议中小股东所持股份的96.8209%；反对39,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.5936%；弃权39,300股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5855%。
2.04 审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

总表决情况：同意 77,968,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1525%；
反对 43,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0548%；弃权 1,424,100 股
（其中，因未投票默认弃权 2,200股），占出席会议所有股东所持股份的 1.7928%。
中小股东表决情况：同意 1,011,114 股，占出席会议中小股东所持股份的40.7919%；反对 43,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7549%；弃权1,424,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 57.4532%。
2.05 审议通过《关于修订＜募集资金专项存储及使用管理制度＞的议案》
总表决情况：同意 79,381,074 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9309%；
反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0245%；弃权 35,400 股（其
中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0446%。
中小股东表决情况：同意 2,423,814 股，占出席会议中小股东所持股份的97.7851%；反对19,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7867%；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4282%。
2.06 审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：同意 79,381,074 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9309%；
反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0245%；弃权 35,400 股（其
中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0446%。
中小股东表决情况：同意 2,423,814 股，占出席会议中小股东所持股份的97.7851%；反对19,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7867%；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4282%。
2.07 审议通过《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
总表决情况：同意 79,381,174 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9310%；
反对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0245%；弃权 35,300 股（其
中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0444%。
中小股东表决情况：同意 2,423,914 股，占出席会议中小股东所持股份的97.7892%；反对19,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7867%；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4241%。
3、审议通过《关于增加 2025 年度担保额度的议案》

总表决情况：同意 77,970,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1549%；
反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0549%；弃权 1,422,100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.7902%。
中小股东表决情况：同意 1,013,014 股，占出席会议中小股东所持股份的40.8685%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7590%；弃权1,422,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 57.3725%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于增加 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 79,379,174 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9285%；
反对 23,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0296%；弃权 33,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0419%。
中小股东表决情况：同意 2,421,914 股，占出席会议中小股东所持股份的97.7085%；反对23,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.9481%；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3434%。
5、审议通过《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 79,379,174 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9285%；
反对 23,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0296%；弃权 33,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0419%。
中小股东表决情况：同意 2,421,914 股，占出席会议中小股东所持股份的97.7085%；反对23,500股，占出席会议中