山推股份:公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-087
山推工程机械股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （1）
现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股东会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 24 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2025 年 11 月
24 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 205 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
码
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司 2025 年前三季度计提资产减值准备的报告 非累积投票提案 √
监事会关于公司 2025 年前三季度计提资产减值准
2.00 非累积投票提案 √
备的报告
关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规 √作为投票对象的
3.00 非累积投票提案
则的议案 子议案数（3）
3.01 《山推工程机械股份有限公司章程》 非累积投票提案 √
3.02 《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则》 非累积投票提案 √
3.03 《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则》 非累积投票提案 √
关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程 √作为投票对象的
4.00 非累积投票提案
（草案）》及相关议事规则（草案）的议案 子议案数（3）
《山推工程机械股份有限公司章程（草案）（H 股
4.01 非累积投票提案 √
发行并上市后适用）》
《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则（草
4.02 非累积投票提案 √
案）（H 股发行并上市后适用）》
《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则（草
4.03 非累积投票提案 √
案）（H 股发行并上市后适用）》
√作为投票对象的
5.00 关于修订公司内部治理制度的议案 非累积投票提案
子议案数（2）
5.01 《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
5.02 《山推工程机械股份有限公司关联交易内控制度》 非累积投票提案 √
关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制 √作为投票对象的
6.00 非累积投票提案
度（草案）的议案 子议案数（2）
《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度
6.01 非累积投票提案 √
（草案）（H 股发行并上市后适用）》
《山推工程机械股份有限公司关联（连）交易内控
6.02 非累积投票提案 √
制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》

2、议案审议说明
（1）上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
（2）议案 3、4 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（3）议案 3、4、5、6 为逐项表决事项，需逐项表决通过；
（4）本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
1、会议登记办法
（1）登记方式
法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件 2）
（2）登记时间：2025 年 11 月 25 日上午 8:30—11:30，下午 13:30—16:30。
（3）登记地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼董事会办公室。
2、其他事项
（1）会议联系方式
联 系 人：付丽媛 贾 营
联系电话：0537-2909616， 2909532
传 真：0537-2340411
电子邮箱：zhengq@shantui.com
（2）会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第十九次会议决议；
2、公司第十一届监事会第十七次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十一日

附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360680
2、投票简称：山推投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 11 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的任
意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网