金发科技:金发科技2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-090
金发科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 31 日
(二)股东大会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金发
科技股份有限公司行政大楼 101 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3,812
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 824,170,969
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.0112
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。董事长陈平绪先生主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《金发科技股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，独立董事杨雄先生因身体原因请假未出席会
议；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书戴耀珊出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 821,859,810 99.7195 1,347,660 0.1635 963,499 0.1170
2.00 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称：修订《金发科技股份有限公司股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 810,328,721 98.3204 12,927,848 1.5685 914,400 0.1111
2.02 议案名称：修订《金发科技股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 810,551,621 98.3475 12,695,548 1.5404 923,800 0.1121
2.03 议案名称：修订《金发科技股份有限公司独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 810,602,889 98.3537 12,678,680 1.5383 889,400 0.1080
2.04 议案名称：修订《金发科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 822,001,642 99.7367 1,193,128 0.1447 976,199 0.1186
3、 议案名称：关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 726,337,413 99.7537 911,728 0.1252 881,283 0.1211
4、 议案名称：关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 726,262,842 99.7435 1,030,599 0.1415 836,983 0.1150
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关 于 调 整
2022 年 限 制
3 性 股 票 激 励 25,708,861 93.4804 911,728 3.3152 881,283 3.2044
计 划 回 购 价
格的议案
关于回购注
销 2022 年限
制 性 股 票 激
4 25,634,290 93.2092 1,030,599 3.7474 836,983 3.0434
励 计 划 部 分
限 制 性 股 票
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2.01、2.02、3、4 为特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议通过。议案 2.03、2.04 为普通决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的二分之一以上审议通过。本次股东大会审议的议案 3、议案 4，参与公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所
律师：黄永新、周鹏程
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 1 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议