无线传媒:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-046
河北广电无线传媒股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2025 年 10 月 31 日（星期五）下午 14:30。
网络投票时间：2025 年 10 月 31 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10
月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：石家庄市桥西区城角街 670 号勒泰广场 B 座 9 层会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：河北广电无线传媒股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长周江松。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 206 人，代表股份 326,232,300 股，占公司有表决
权股份总数的 81.5560％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 280,105,560股，占公司有表决权股份总数的 70.0246％。通过网络投票的股东 202 人，代表股份 46,126,740 股，占公司有表决权股份总数的 11.5314％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 199 人，代表股份 16,885,740 股，占公司有
表决权股份总数的 4.2213％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份16,269,840 股，占公司有表决权股份总数的 4.0674％。通过网络投票的中小股东198 人，代表股份 615,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.1540％。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决情况：同意 326,063,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9482％；反对129,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0398％；弃权 39,300 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0120％。

中小股东表决情况：同意 16,716,640 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.9986％；反对 129,800 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 0.7687％；弃权 39,300 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2327％。
表决结果：审议通过。该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
表决情况：同意 326,062,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9479％；反对129,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0398％；弃权 40,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0124％。
中小股东表决情况：同意 16,715,640 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.9926％；反对 129,800 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 0.7687％；弃权 40,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2387％。
表决结果：审议通过。该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
3、审议通过《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》
本议案采用逐项表决的方式，具体表决情况如下：
3.01 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决情况：同意 326,049,870 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9441％；反对139,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0427％；
弃权 43,130 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0132％。
中小股东表决情况：同意 16,703,310 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.9196％；反对 139,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8250％；弃权 43,130 股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2554％。
表决结果：审议通过。
3.02 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决情况：同意 326,055,870 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9459％；反对130,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0399％；弃权 46,230 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0142％。
中小股东表决情况：同意 16,709,310 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.9552％；反对 130,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7711％；弃权 46,230 股（其中，因未投票默认弃权 5,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2738％。
表决结果：审议通过。
3.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 326,055,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9458％；反对129,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0398％；弃权 47,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0144％。

中小股东表决情况：同意 16,708,940 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.9530％；反对 129,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7687％；弃权 47,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2783％。
表决结果：审议通过。
3.04 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决情况：同意 326,054,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9455％；反对130,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0399％；弃权 47,600 股（其中，因未投票默认弃权 8,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0146％。
中小股东表决情况：同意 16,707,940 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.9470％；反对 130,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7711％；弃权 47,600 股（其中，因未投票默认弃权 8,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2819％。
表决结果：审议通过。
3.05 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决情况：同意 326,055,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9458％；反对129,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0398％；弃权 47,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0144％。
中小股东表决情况：同意 16,708,940 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.9530％；反对 129,800 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 0.7687％；弃权 47,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2783％。
表决结果：审议通过。
3.06 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决情况：同意 326,043,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9422％；反对139,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0429％；弃权 48,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0149％。
中小股东表决情况：同意 16,697,240 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8837％；反对 139,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8279％；弃权 48,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2884％。
表决结果：审议通过。
3.07审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
表决情况：同意 326,055,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9459％；反对129,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0397％；弃权 47,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0144％。
中小股东表决情况：同意 16,709,240 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.9547％；反对 129,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7669％；弃权 47,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2783％。

表决结果：审议通过。
4、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决情况：同意 326,053,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9453％；反对130,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0399％；弃权 48,100 股（其中，因未投票默认弃权 7,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0147％。
中小股东表决情况：同意 16,707,340 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.9435％；反对 130,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7717％；弃权 48,100 股（其中，因未投票默认弃权 7,800股），占出席本次股东大