岳阳林纸:岳阳林纸股份有限公司2025年第三次临时股东会资料

岳阳林纸股份有限公司
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2025 年第三次临时股东会资料
二〇二五年十一月十一日

议程安排
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 11 月 11 日 14 点 00 分
网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 11 日至 2025 年 11 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00
三、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合
四、现场会议地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园 001 号岳阳林纸办公楼 19 楼会议室
五、股权登记日：2025 年 11 月 4 日
六、会议出席对象
1、在股权登记日 2025 年 11 月 4 日持有公司股份的股东。于股权登记日下
午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
七、现场会议议程
1、会议主持人宣布现场会议开始
2、会议主持人宣读现场到会股东人数及持股比例
3、介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员
4、工作人员宣读现场会场秩序及股东提问发言办法
5、工作人员宣读现场股东会表决办法
6、工作人员宣读现场计票监票办法，选举计票监票人员
7、审议议案，并请股东提问
8、现场股东投票
9、清点和统计表决结果
10、总监票人宣读表决结果
11、律师宣读本次股东会的律师见证意见
12、宣读股东会决议
13、与会董事、董事会秘书签署有关文件
14、会议主持人宣布会议结束
议案一
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
各位股东：
为有效开展 2025 年度财务审计和内部控制审计工作，岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”“天健”）为 2025 年度财务审计机构及内控审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人员 注册会计师 2,356 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
2024 年（经审计） 业务收入总额 29.69 亿元
业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
客户家数 756 家
审计收费总额 7.35 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
2024 年上市公司 批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
（含 A、B 股）审 电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
计情况 涉及主要行业 究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数（制造业） 578 家
2、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健作为华仪电气 2017 已完结（天健需
年度、2019 年度年报审 在 5%的范围内
华仪电气、东 计机构，因华仪电气涉 与华仪电气承
投资者 海证券、天健 2024 年 3 月 6 日 嫌财务造假，在后续证 担连带责任，天
券虚假陈述诉讼案件中 健已按期履行
被列为共同被告，要求 判决）
承担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任
何不利影响。
3、诚信记录
天健近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政
处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑
事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施
32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
何时成 何时开始 何时开始 何时开始
项目组成员 姓名 为注册 从事上市 在天健会 为公司提 近三年签署或复核上市公司审
会计师 公司审计 计师事务 供审计服 计报告情况
所任职 务
现任天健会计师事务所合伙人，
签字注册会计 近三年签署了华纳药厂、湖南发
师（项目合伙 李新葵 1998 年 1997 年 1998 年 2023 年 展、华菱钢铁、芒果超媒、华联
人） 瓷业、岳阳林纸等上市公司年度
审计报告。
签字注册 近三年主要负责华纳药厂、湖南
会计师 贺胜 2020 年 2015 年 2015 年 2023 年 白银、岳阳林纸、飞沃科技等上
市公司年报审计工作。
项目质量控制 近三年复核了华菱钢铁、岳阳林
复核人 王福康 2004 年 2004 年 2004 年 2023 年 纸、大参林等上市公司年度审计
报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目合伙人、签字注册会计师近三年存在因执业行为受到证监会派出机构警 示函的情况。具体情况详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处 实施 事由及处理处罚情况
罚类型 单位
1 李新葵 事由：岳阳林纸 2023 年度财务报表审
2025 年 1 月 17 日 警示函 浙江证 计项目执业问题
2 贺胜 监局 处罚：浙江监管局对天健会计师事务所
及签字注册会计师出具警示函。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独 立性的情形。
4、审计收费
公司 2024 年度审计费用为人民币 180 万元，其中年报审计费用为人民币 145
万元，内部控制审计费用为人民币 35 万元。2025 年度审计费用将根据公司的业 务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度财务报告 与内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准 确定最终的审计收费，由公司股东会授权经营管理层与审计机构协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
经第八届董事会审计委员会第二十七次会议审议，公司审计委员会认为：天 健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，具备多年上市公司财 务审计及内控审计经验，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况 满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求；为公司提供审计服务时遵循独立、 客观、公正的职业