东方园林:第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2025-098
北京东方园林环境股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一
次会议通知于 2025 年 10 月 31 日以电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 11 月
5 日以通讯表决的形式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司高
级管理人员列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长张浩楠先生主持，审议通过《关于审议全资子企业对外投资的议案》。
为实现公司战略目标，把握储能业务发展机遇，全资子企业东方新能（北京）企业管理中心（有限合伙）拟与国能日新科技股份有限公司签署《投资合作协议》，共同发起成立东方新能（北京）储能产业发展有限公司（暂定名，以下简称“目标公司”）。目标公司注册资本为 40,000 万元，东方新能（北京）企业管理中心（有限合伙）拟认缴出资 24,000 万元，持股比例 60%。董事会授权公司管理层负责办理本次投资后续的相关事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
《关于全资子企业对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会
二〇二五年十一月五日