利通电子:利通电子第三届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-074
江苏利通电子股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会
议于 2025 年 11 月 7 日，在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，会议通
知于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席夏
长征先生召集并主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。
二、议案审议和表决情况
经公司监事审议和表决，本次会议通过以下议案：
议案一：关于《取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则》的议案
1.01 《公司章程》
1.02 《股东会议事规则》
1.03 《董事会议事规则》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案二：关于《续聘 2025 年度会计师事务所》的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《江苏利通电子股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司监事会
2025 年 11 月 8 日