诚达药业:关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-043
诚达药业股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第五届董事会第十四次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意于2025年11月12日（星期三）下午14点召开2025年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的召开事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 5 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至 2025 年 11 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路 36 号诚达药业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
√
2.00 关于修订、制定公司治理相关制度的议案 非累积投票提案 作为投票对象的子
议案数（12）
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
2.04 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.08 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》 非累积投票提案 √
的议案
2.09 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他 非累积投票提案 √
关联方占用公司资金制度》的议案
2.10 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 非累积投票提案 √
2.11 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.12 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会 累积投票提案 √
非独立董事的议案 应选人数（5）人
3.01 选举葛建利女士为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.02 选举卢刚先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.03 选举黄洪林先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.04 选举卢瑾女士为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.05 选举李文绢女士为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

4.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会 累积投票提案 √
独立董事的议案 应选人数（3）人
4.01 选举胡永洲先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
4.02 选举姜林先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
4.03 选举周钧明先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、各议案披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
3、其他说明
（1）本次股东大会议案 1.00、2.01、2.02 属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案 2.00（2.01-2.12）提案需逐项表决。
议案 3.00、4.00 采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 5 人、独立董事 3
人。其中，议案 4.00 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事候选人的简历和独立董事候选人的简历详见《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-041）。
其余议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。
（2）上述议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记等事项
1、现场会议的登记办法
（1）登记时间：2025 年 11 月 6 日上午 9：00-11：30、下午 12：30-17：00；
（2）登记地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路 36 号公司证券部；
（3）登记方式：

①法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、法人股东有效持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、法人股东单位依法出具的书面授权委托书(加盖公章)、法人股东有效持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
②自然人股东亲自出席会议的，应出示有效持股凭证、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、委托人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、书面授权委托书、有效持股凭证办理登记手续。
③异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手续。
2、会议联系方式
会议联系人：杨晓静、吴忠杰
联系电话：0573-84468033
传 真：0573-84185902
电子邮箱：ir@chengdapharm.com
地 址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路 36 号
邮政编码：314100
3、其他事项
参会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
诚达药业股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 10 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：351201
2.投票简称：诚达投票
3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投零票。
累积投票制下投给候选人