奇正藏药:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-100
西藏奇正藏药股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 19 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025 年 11 月 19 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案 提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的
案》 子议案数（8）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议 非累积投票提案 √
案》
2.04 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于<关联交易决策制度>修订为<关联 非累积投票提案 √
交易管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.07 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议 非累积投票提案 √
案》
2.08 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于为公司及董事、高级管理人员购买 非累积投票提案 √
责任险的议案》
2 、 提 案 内 容 详 见 2025 年 11 月 11 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于取消监事会及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-099）、《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《累积投票制度实施细则》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《董事离职管理制度》、《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-098）。
3、提案 1.00、提案 2.01、提案 2.02 需经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项
1、会议登记事项
（1）登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记。
（2）登记时间：2025 年 11 月 20 日（星期四）（上午 9：00-12：00，
下午 14：00-17：00）。
（3）现场登记地点：北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 7 层董事
会办公室。
（4）登记手续：
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；授权委托书见附件 2。
远途或异地股东可以信函、传真或电子邮件方式办理登记。信函、传真或电子邮件方式登记请在发送信函、传真或电子邮件后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
信函邮寄地址：北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 7 层董事会办
公室，邮编：100102，信函上请注明“2025 年第二次临时股东会”字样。
传真：010-84766081
电子邮箱：qzzy@qzh.cn
本公司不接受电话方式登记。
2、会议联系方式
联系人：冯平、陈宏艳 电话号码：010-84766012
电子邮箱：qzzy@qzh.cn 传真
号码：010-84766081
3、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件。
特此公告。
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 11 日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362287；投票简称：奇正投票。
2、填报表决意见
本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 11 月 27 日的交易时间，即 9:15 — 9:25、9:30-
11:30、13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 27 日（现场股东会
召开当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 11 月 27 日（现场股东会结束当
日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司/本人，出席西藏奇
正藏药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会并代表本公司/本人依照以下
指示对提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人
可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
本次股东会提案表决意见
提案 备注
编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《关于取消监事会及修订<公司章程>的 非累积投 √
议案》 票提案
《关于修订、制定公司部分治理制度的 非累积投 √作为投票对
2.00 议案》 票提案 象的子议案数
（8）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投 √
票提案
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投 √
票提案
2.03 《关于修订<累积投票制度实施细则>的 非累积投 √
议案》 票提案
2.04 《关于修订<对外担保管理办法>的议 非累积投 √
案》