凯发电气:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-057
天津凯发电气股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现变更议案及否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”） 2025 年第三次临时股东会会议
通知的公告（公告编号 2025-053）已于 2025 年 10 月 23 日刊登于中国证监会指定的
创业板信息披露媒体。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）下午 14:00
2、现场会议召开地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路15 号公司二楼会议室
3、会议时间：
现场会议召开时间：2025 年 11 月 11 日（周二）下午 14:00
网络投票时间：2025 年 11 月 11 日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月 11 日上午
9:15—9:25 ，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年11月11日上午9:15—15:00 期间的任意时间。

4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长孔祥洲先生
6、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席、列席会议。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 103 人，代表股份 63,824,036 股，占公司有表
决权股份总数的 20.2392％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 56,124,085 股，占公司有表决
权股份总数的 17.7974％。
通过网络投票的股东 99 人，代表股份 7,699,951 股，占公司有表决权股份
总数的 2.4417％。
2、中小投资者出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小投资者 99 人，代表股份 700,051 股，占公司有
表决权股份总数的 0.2220％。
其中：通过现场投票的中小投资者 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小投资者 98 人，代表股份 699,951 股，占公司有表决权
股份总数的 0.2220％。
二、议案审议表决情况
与会股东及授权代表以现场投票和网络投票方式进行了表决，具体议案表决结果如下：
议案一：审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 63,770,785 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9166％；反对
42,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0671％；弃权 10,451 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0164％。
中小投资者总表决情况：
同意 646,800 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 92.3933％；
反对 42,800 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 6.1138％；弃权 10,451 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4929％。
根据表决结果，议案通过。
三、律师出具的法律意见
北京中伦文德（天津）律师事务所指派邓懿律师、王淼晖律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，法律意见书认为：“公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东会的表决程序合法有效、表决结果合法有效，本次股东会通过的有关决议合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
2025 年 11 月 12 日