西藏矿业:西藏矿业发展股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000762 证券简称：西藏矿业 公告编号：2025-032
西藏矿业发展股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月27日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿
珠金融城金玺苑15层。
1、本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
√作为投票对象的子
2.00 关于修订公司部分制度的议案 非累积投票提案
议案数（2）
2.01 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
2.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
上述议案经公司 2025 年 11 月 11 日召开的第八届董事会
第四次临时会议、第八届监事会第八次会议审议通过，具体
内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(网址：http://www.cni
nfo.com.cn) 上的相关公告和制度。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
1．登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 2）、营业执照复印件和持股凭证进行登记；
(2)个人股东亲自出席的应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；个人股东委托代理人出席的，代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书(见附件 2)、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。（传真或信函
在 2025 年 11 月 26 日 16:30 前送达或传真至公司董办）
2．登记时间：2025 年 11 月 26 日上午 10:00 至 12:00，
下午 15:30 至 16:30 时。
3. 登记地点：
地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑 15 层
邮政编码：850000

4. 会议联系方式
西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室
联系电话：0891-6872095
传 真： 0891-6872095
联系人：王迎春、德央
5. 出席本次股东大会现场会议所有股东的费用自理。
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
1．西藏矿业发展股份有限公司第八届董事会第四次临时会议决议。
2．西藏矿业发展股份有限公司第八届监事会第八次会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书(复印有效)
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○二五年十一月十一日

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360762”，投票
简称为“西矿投票”。
2. 填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1.投票时间：2025年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月27日9:15至15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025
年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
兹全权委托______先生/女士代表本人(公司) 出席西
藏矿业发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会，对以
下议案以投票方式按以下意见代表本人(本公司)行使表决
权：(若无明确指示，代理人可自行投票。)
本人(本公司)对2025年第二次临时股东大会审议事项的
表决意见：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
100 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订公司部分制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子议案数（2）
2.01 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
2.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股性质和持股数：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期：2025 年 11 月 日