华正新材:浙江华正新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2025-053
转债代码：113639 转债简称：华正转债
浙江华正新材料股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 12 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2 号公司 2 楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 159
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 63,694,311
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.8473
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘涛先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书祝郁文先生出席了本次股东大会，公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册资本、增加董事席位、取消监事会并修订<公司
章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 63,579,311 99.8194 99,300 0.1559 15,700 0.0247
2、 议案名称：《关于修订公司治理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 63,585,311 99.8288 92,700 0.1455 16,300 0.0257
2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 63,585,311 99.8288 92,700 0.1455 16,300 0.0257
2.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 63,585,011 99.8283 93,000 0.1460 16,300 0.0257
2.04 议案名称：《关于修订<战略决策委员会工作细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 63,585,311 99.8288 92,700 0.1455 16,300 0.0257
2.05 议案名称：《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 63,577,211 99.8161 94,000 0.1475 23,100 0.0364
2.06 议案名称：《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 63,585,011 99.8283 93,000 0.1460 16,300 0.0257
2.07 议案名称：《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 63,585,311 99.8288 92,700 0.1455 16,300 0.0257
2.08 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 63,583,311 99.8257 94,700 0.1486 16,300 0.0257
2.09 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 63,583,311 99.8257 94,700 0.1486 16,300 0.0257
2.10 议案名称：《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 63,583,311 99.8257 94,700 0.1486 16,300 0.0257
2.11 议案名称：《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 63,576,611 99.8152 94,600 0.1485 23,100 0.0363
2.12 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 63,578,511 99.8181 92,700 0.1455 23,100 0.0364
2.13 议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 63,585,311 99.8288 92,700 0.1455 16,300 0.0257
2.14 议案名称：《关于修订<独立董事津贴管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（