诚达药业:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-044
诚达药业股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日（星期三）下午 14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年11月12日9:15—15:00。
2、召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路 36 号诚达药业股份有限公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长葛建利女士
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《诚达药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 58 人，代表股份 68,755,200 股，占公司有表决
权股份总数 151,469,124 股（截至股权登记日公司总股本为 154,713,824 股，其中公司回购专户中已回购的股份数量为 3,244,700 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股份数为 151,469,124 股，下同）的45.3922％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 67,520,000 股，占公司有表决权股份总数的44.5767％；通过网络投票的股东54人，代表股份1,235,200股，占公司有表决权股份总数的 0.8155％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 54 人，代表股份 1,235,200 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8155％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 54 人，代表股份 1,235,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.8155％。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。公司董事、监事、高级管理人员出席现场会议；见证律师列席现场会议并进行见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 68,750,460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9931 ％；反对 1,340 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049％。
其中中小股东表决情况：同意 1,230,460 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 99.6163％；反对 1,340 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1085％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2753％。
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
（二）逐项审议通过《关于修订、制定公司治理相关制度的议案》
2.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 68,751,460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9946 ％；反对 1,340 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0035％。
其中中小股东表决情况：同意 1,231,460 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 99.6972％；反对 1,340 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1085％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1943％。
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 68,751,460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9946 ％；反对 1,340 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0035％。
其中中小股东表决情况：同意 1,231,460 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 99.6972％；反对 1,340 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1085％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1943％。
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
2.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 68,751,460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9946 ％；反对 1,340 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0035％。

其中中小股东表决情况：同意 1,231,460 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 99.6972％；反对 1,340 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1085％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1943％。
2.04 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 68,751,460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9946 ％；反对 1,340 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0035％。
其中中小股东表决情况：同意 1,231,460 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 99.6972％；反对 1,340 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1085％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1943％。
2.05 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 68,751,460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9946 ％；反对 1,340 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0035％。
其中中小股东表决情况：同意 1,231,460 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 99.6972％；反对 1,340 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1085％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1943％。
2.06 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 68,751,460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9946 ％；反对 1,340 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0035％。
其中中小股东表决情况：同意 1,231,460 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 99.6972％；反对 1,340 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1085％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1943％。
2.07 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 68,751,460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9946 ％；反对 1,340 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0035％。
其中中小股东表决情况：同意 1,231,460 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 99.6972％；反对 1,340 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1085％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1943％。
2.08 审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：同意 68,751,460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9946 ％；反对 1,340 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0035％。
其中中小股东表决情况：同意 1,231,460 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 99.6972％；反对 1,340 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1085％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1943％。
2.09 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用
公司资金制度>的议案》
表决结果：同意 68,751,460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9946 ％；反对 1,340 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0035％。
其中中小股东表决情况：同意 1,231,460 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 99.6972％；反对 1,340 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1085％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席