广电网络:关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关规则细则的公告

证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2025-026 号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于取消监事会暨修订《公司章程》
及相关规则细则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年11 月 12 日召开第九届董事会第三十一次会议审议通过《关于修订<公司章程>及相关规则细则的议案》；同日，召开第九届监事会第十八次会议审议通过《关于取消监事会暨废止<监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规，公司拟取消监事会，《监事会议事规则》相应废止，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司第九届监事会监事履行职务至公司股东大会审议通过取消监事会之日止。公司对第九届监事会全体成员任职期间为公司治理规范和转型发展所做的贡献表示衷心感谢。
二、《公司章程》及相关规则细则的修订情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》(2025 年修订)等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。《公司章程》修订内容主要包括：删除“监事会”章节以及涉及“监事会”、“监事”相关表述；增设职工董事；将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；新增“股东和股东会”“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”等章节；完善“内部审计”等章节内容；对部分文字表述进行调整等；因新增或者减少条款导致序号变化的作相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的作相应调整。此外，公司制订
《董事会审计委员会工作细则》，同步废止《董事会审计委员会年报工作规程》。《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订对照情况如下：
1、《公司章程》修订对照表
《公司章程》原条款 《公司章程》修订条款
第一章 总 则 第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护陕西广电网络传媒（集
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 团）股份有限公司（以下简称“公司”）、股华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证
和其他有关规定，制订本章程。 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党
章程》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《股票发行与交易 第二条 公司系依照《公司法》和其他
管理暂行条例》和其他有关规定成立的股份 有关规定成立的股份有限公司。
有限公司（以下简称公司、本公司）。 公司前身黄河机电股份有限公司经西安
公司经西安市人民政府体制改革委员会 市 人 民 政 府 体 制 改 革 委 员 会 市 体 改 字
市体改字(92)028 号文件批准，以社会募集方 [1992]028 号文件批准，1992 年 7 月 8 日以
式设立；在西安市工商行政管理局注册登记， 社会募集方式设立；2001 年 8 月，经陕西省
取 得 营 业 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 人民政府陕政函[2001]216 号文、国家财政
91610131220601086E。 部财企[2001]850 号文批准，实施国有法人
股权划转及重大资产重组，2001 年 12 月 26
日公司名称变更为陕西广电网络传媒股份有
限公司；2010 年 5 月 18 日公司名称变更为
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司。
公司在西安市市场监督管理局注册登记，取
得 营 业 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码
91610131220601086E。
第三条 公司于 1992 年 4 月 25 日经中 第三条 公司于 1992 年 4 月 25 日经中
国人民银行西安市分行批准，首次向社会公 国人民银行西安市分行西银字[1992]027 号众发行人民币普通股 14000 万股。其中，公 文批准，首次向社会公众发行人民币普通股司向境内投资人发行的以人民币认购的内资 14000 万股。其中，公司向境内投资人发行的
股为 12358.76 万股，于 1994 年 2 月 24 日缩 以人民币认购的内资股为 12358.76 万股，于
股（4 缩 1）后在上海证券交易所上市。 1994 年 2 月 24 日缩股（4 缩 1）后在上海证
券交易所（以下简称“上交所”）上市。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 人员具有法律约束力。依据本章程，股东可本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级公司董事、监事、经理和其他高级管理人员， 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 诉股东、董事和高级管理人员。
事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的副总经理、财务负责人、总经 指公司的总经理、副总经理、财务负责人、理助理、董事会秘书以及董事会认定的其他 总经理助理、董事会秘书以及董事会认定的
高级管理人员。 其他高级管理人员。
第三章 股 份 第三章 股 份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十九条 公司发起人为国营黄河机器 第二十条 公司发起人为国营黄河机器
制造厂，1992 年 4 月公司设立时以其经营性 制造厂，1992 年 4 月公司设立时以其经营性
净资产出资。 净资产出资。2001 年 8 月，经陕西省政府批
准，国营黄河机器制造厂将所持公司 51%国
有法人股权划转给陕西省广播电视信息有限
责任公司（现为陕西广电融媒体集团有限公

司）。
第二十一条 公司或公司的子公司(包 第二十二条 公司或公司的子公司(包
括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、 括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 借款等形式，对购买或者拟购买公司股份的
股份的人提供任何资助。 人提供财务资助。公司实施员工持股计划的
除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公司的
股份提供财务资助，但财务资助的累计总额