康强电子:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-053
宁波康强电子股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 11 月 14 日下午 15:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2025 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 14 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司 1 号会议室
3、会议方式：现场记名投票结合网络投票
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长郑芳女士
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 373 人代表 373 名股东，代表有表决
权的股份数 110,606,924 股，占公司有表决权股份总数的 29.4729%。其中：
1、现场会议情况

通过现场投票的股东 2 人代表 2 名股东，代表股份 98,479,114 股，占公司
有表决权股份总数的 26.2412％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 371 人，代表股份 12,127,810 股，占公司有表决权股
份总数的 3.2316％。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 371 人，代表股份 12,127,810 股，占公司
有表决权股份总数的 3.2316％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，见证律师出席并见证了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 109,589,648 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0803％；反对 959,976 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8679％；弃权 57,300 股（其中，因未投票默认弃权 11,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0518％。
其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的中小投资者表决情况：同意11,110,534 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.6120％；反对 959,976 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9155％；弃权 57,300 股（其中，因未投票默认弃权 11,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4725％。
该议案获通过。
2、逐项审议并通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 99,741,302 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 90.1764％；反对 10,808,122 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 9.7717％；弃权 57,500 股（其中，因未投票默认弃权 13,900 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0519％。
其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的中小投资者表决情况：同意1,262,188 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.4074％；反对 10,808,122 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1185％；弃权 57,500 股（其中，因未投票默认弃权 13,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4741％。
该议案获通过。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 99,647,102 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 90.0912％；反对 10,901,322 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 9.8559％；弃权 58,500 股（其中，因未投票默认弃权 13,900 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0529％。
其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的中小投资者表决情况：同意1,167,988 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.6307％；反对 10,901,322 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8870％；弃权 58,500 股（其中，因未投票默认弃权 13,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4824％。
该议案获通过。
2.03《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果为：同意 99,745,702 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 90.1803％；反对 10,802,922 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 9.7669％；弃权 58,300 股（其中，因未投票默认弃权 13,900 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0527％。
其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的中小投资者表决情况：同意1,266,588 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.4437％；反对 10,802,922 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0756％；弃权 58,300 股（其中，因未投票默认弃权 13,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4807％。
该议案获通过。

2.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果为：同意 99,736,702 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 90.1722％；反对 10,817,422 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 9.7801％；弃权 52,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,900 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0477％。
其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的中小投资者表决情况：同意1,257,588 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.3695％；反对 10,817,422 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1952％；弃权 52,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4354％。
该议案获通过。
2.05《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
表决结果为：同意 109,561,648 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0550％；反对 992,576 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8974％；弃权 52,700 股（其中，因未投票默认弃权 13,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0476％。
其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的中小投资者表决情况：同意11,082,534 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.3812％；反对 992,576 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1843％；弃权 52,700 股（其中，因未投票默认弃权 13,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4345％。
该议案获通过。
2.06《关于修订<重大投资及财务决策制度>的议案》
表决结果为：同意 99,663,302 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 90.1058％；反对 10,891,222 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 9.8468％；弃权 52,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,900 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0474％。
其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的中小投资者表决情况：同意1,184,188 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7642％；反
对 10,891,222 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8037％；弃权 52,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4321％。
该议案获通过。
2.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果为：同意 99,743,002 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 90.1779％；反对 10,811,522 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 9.7747％；弃权 52,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,900 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0474％。
其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的中小投资者表决情况：同意1,263,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.4214％；反对 10,811,522 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1465％；弃权 52,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4321％。
该议案获通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、律师姓名：赵垯全、张舟
3、结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、宁波康强电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于宁波康强电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
2025 年 11 月 15 日