湖南发展:第十一届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-077
湖南能源集团发展股份有限公司
第十一届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
三十五次会议通知于 2025 年 11 月 07 日以电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于 2025 年 11 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于控股孙公司对外出租土地并开展经营合作的议案》
详见同日披露的《关于控股孙公司对外出租土地并开展经营合作的公告》（编号：2025-078）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告
湖南能源集团发展股份有限公司董事会
2025 年 11 月 14 日