昌红科技:第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2025-075
债券代码: 123109 债券简称: 昌红转债
深圳市昌红科技股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九
次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 11 月 17 日上午在公司 12 楼 2 号会议
室以现场结合通讯表决方式召开。
2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2025 年 11 月 13 日以电子邮件及
短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
3、本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。
4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生
公司监事和高级管理人员列席本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：
1、审议并通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 12 月 3 日（星期三）下午 14:00 在昌红医疗科技大厦 12
楼会议室召开 2025 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-076）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 18 日