古越龙山:古越龙山2025年第一次临时股东大会会议资料

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 12 月 18 日
浙江·绍兴
古越龙山 2025 年第一次临时股东大会会议资料
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
会议召开及表决方式： 本次股东大会采用现场投票和网络投票相
结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投
票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决
权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次
投票结果为准。
网络投票的相关事宜详见公司于 2025 年 12 月 3 日在中国证券
报、上海证券报和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上披露的
2025－ 049 公告。
现场会议时间： 2025 年 12 月 18 日下午 14:00
现场会议地点： 中国黄酒博物馆多功能厅会议室（ 浙江省绍兴市
越城区下大路 557 号）
网络投票时间： 自 2025 年 12 月 18 日至 2025 年 12 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
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股权登记日： 2025 年 12 月 10 日
会议参加对象：
1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600059 古越龙山 2025/12/10
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员
会议主持人： 公司董事长孙爱保先生
现场会议议程：
1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。
2、 推出计票人和监票人。
3、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订和制定公司部分治理制度的议案 √
2.01 修订《公司治理准则》 √
2.02 修订《公司股东会议事规则》 √
2.03 修订《公司独立董事工作制度》 √
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2.04 修订《公司会计师事务所选聘制度》 √
2.05 修订《公司董事会议事规则》 √
2.06 修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理办
法》
√
2.07 修订《公司对外担保管理制度》 √
2.08 修订《公司关联交易管理制度》 √
2.09 修订《公司募集资金管理办法》 √
累积投票议案
3.00 关于补选公司第十届董事会独立董事的议案 应选独立董事
（ 1）人
3.01 独立董事候选人：周斌照 √
4、 审议、表决
（ 1） 股东或股东代表发言，回答股东提问
（ 2）股东大会（现场）对上述提案进行投票表决。
（ 3） 计票、监票人统计现场股东表决票和表决结果
5、 现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交
易所，等待网络投票结果。
6、 宣布决议和法律意见
（ 1）宣读股东大会表决结果
（ 2） 主持人宣读股东大会决议
（ 3） 律师宣读本次股东大会的法律意见
7、主持人宣布会议闭会
8、会后事宜：与会董事签署会议决议及会议记录
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
股东大会会议须知
为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进
行，根据《公司法》《证券法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》
的有关规定，现就本次股东大会的注意事项提示如下：
一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确
保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 请将手机
调至振动或无声状态。
二、 在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在
册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。
三、 为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、表决和
质询的权利，各股东应当在大会开始前向大会登记处登记，填写“股
东大会发言登记表”，并明确发言的主题，由大会登记处根据股东提
出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东发
言时间。
四、股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过
五分钟。
五、 股东大会议案表决，采用记名投票表决。未填、错填或字迹
无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持
股份数的表决结果计为“弃权”。进行关联表决时，关联股东回避表
决。
六、 根据《公司章程》规定，股东大会（现场会议） 审议事项的
表决投票统计，由股东代表和公司监事参加并现场统计表决结果。
七、本次大会特邀上海锦天城律师事务所律师对大会全部议程进
行见证，并出具法律意见书。
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议案一：
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东、 各位代表：
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相
关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际
情况， 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事
会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、
监事的规定不再适用并对《公司章程》相关条款进行修订。
具体修订情况如下：
修改前 修改后
第一条 为维护浙江古越龙山绍兴酒
股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称《证券法》）《上市公司章
程指引》《中国共产党章程》和其他有关规
定，制订本章程。
第一条 为维护浙江古越龙山绍兴酒
股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》）《上市公司
章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》
《中国共产党章程》和其他有关规定，制订
本章程。
第二条 浙江古越龙山绍兴酒股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
系依照《公司法》成立的股份有限公司。
第二条 浙江古越龙山绍兴酒股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
系依照《公司法》 《证券法》及其他有关规
定成立的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行事务
的董事，为公司的法定代表人。
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董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。法定代表人由董事会决议产生、变更。
新增（后续条款编号依次顺延） 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，
股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 股东以其认购的股份为限对
公司承担责任，公司以其全部资产对公司的
债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律
约束力的文件， 对公司、股东、董事、监事、
高级管理人员具有法律约束力的文件。依据
本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉
公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,
股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董
事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本公司章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法
律约束力的文件， 对公司、股东、董事、高
级管理人员具有法律约束力的文件。依据本
章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公
司董事、高级管理人员,股东可以起诉公司,
公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务
负责人。
第十二条 本章程所称高级管理人员
是指公司的经理（公司称总经理，下同）、
副经理（公司称副总经理，下同）、董事会
秘书、财务负责人（公司称总会计师，下同）
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以及董事会可能聘任的其他人员。
新增（后续条款编号依次顺延） 第十四条 公司根据《中国共产党章
程》的规定，设立党的组织，开展党的工作，
为党组织的活动提供必要条件和基础保障。
公司党委是公司的领导核心和政治核心，把
方向、管大局、保落实。
第十四条 经依法登记，公司经营范围
是：
许可经营项目：黄酒、白酒、食用酒精
（不含化学危险品）、调味料（液体）的制
造、销售。 ……
（上述经营范围不含国家法律法规规
定禁止、限制和许可经营的项目。）
第十六条 经依法登记，公司经营范围
是：
许可经营项目：黄酒、白酒、食用酒精
（不含化学危险品）、调味料（液体）的制
造、销售。 ……
（上述经营范围属于法律、行政法规规定须
经批准的项目，应当依法经过批准。）
第十六条 公司股份的发行,实行公
开、公平、公正的原则,同种类的每一股份
应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票,每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认
购的股份,每股应当支付相同价额。
第十八条 公司股份的发行,实行公
开、公平、公正的原则,同类别的每一股份
具有同等权利。
同次发行的同类别股票,每股的发行条
件和价格相同； 认购人所认购的股份， 每股
支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币
标明面值，每股面值 1 元。
第十九条 公司发行的面额股，以人民
币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第十九条 公司发起人为中国绍兴黄
酒集团有限公司，在公司设立时于 1997 年
3 月 8 日以其经营性资产认购股份 6500 万
股。
第二十一条 公司发起人为中国绍兴黄