康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2025-045
江苏康缘药业股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年12月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 9 点 30 分
召开地点：连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日
至2025 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于取消监事会并修改《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √
2.01 关于修改《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修改《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修改《独立董事工作制度》的议案 √
2.04 关于修改《关联交易决策制度》的议案 √
2.05 关于修改《募集资金管理办法》的议案 √
3 关于增选公司第八届董事会独立董事的议案 √
4 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 √
累积投票议案
5.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 应选董事（2）人
5.01 选举肖立皓先生为公司第八届董事会非独立董事 √

5.02 选举凌娅女士为公司第八届董事会非独立董事 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-5 已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，具体详见公司于
2025 年 12 月 12 日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的公司公告。
本 次 临 时 股 东 会 会 议 资 料 已 同 时 发 布 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：1、2.01、2.02
3、对中小投资者单独计票的议案：1-5
4、涉及关联股东回避表决的议案：4
应回避表决的关联股东名称：肖伟先生、肖立皓先生、赵诗文女士、杨永春先生、江苏康缘集团有限责任公司、上海银叶投资有限公司－银叶攻玉 10 号私募证券投资基金、连云港康贝尔医疗器械有限公司、南京康竹企业管理合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链
接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600557 康缘药业 2025/12/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2025年 12月 25日（星期四），上午9:00-11:30，下午 13:30-15:00。
2、登记地点：江苏连云港经济技术开发区江宁工业城公司证券事务部。
3、联系方式：
联系人：潘鹏先生
联系电话：0518-85521990
邮箱：fzb@kanion.com
4、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，需凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，需凭代理人的身份证、授权委托书（见附件 1）和身份证办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；委托代理人出席的，需凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；
（3）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
六、 其他事项
本次现场股东会与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2025 年 12 月 11 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏康缘药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 29 日
召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于取消监事会并修改《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 关于修改《股东会议事规则》的议案
2.02 关于修改《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修改《独立董事工作制度》的议案
2.04 关于修改《关联交易决策制度》的议案
2.05 关于修改《募集资金管理办法》的议案
3 关于增选公司第八届董事会独立董事的议案
4 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
5.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
5.01 选举肖立皓先生为公司第八届董事会非独立董事
5.02 选举凌娅女士为公司第八届董事会非独立董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董
事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选
监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案