*ST星农:*ST星农2026年第一次临时股东大会会议资料

星光农机股份有限公司
2026年第一次临时股东会
会 议 资 料
二〇二六年一月五日

星光农机股份有限公司
2026年第一次临时股东会议程
现场会议时间：2026年1月5日(星期一) 14:00。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号公司会议室
会议主持人：董事长何德军先生。
会议议程:
一、与会人员签到（13:30—14:00）；
二、大会开始，主持人介绍本次股东会现场会议的出席情况；
三、宣读星光农机 2026年第一次临时股东会会议须知；
四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法，介绍见证律师；
五、宣读本次会议各项议案；
1.00 关于2026年度日常关联交易预计的议案
1.01 与星光农业的关联交易
1.02 与中城工业及其控制下的主体的关联交易
六、股东讨论并审议议案；
七、现场以记名投票表决议案；
八、汇总现场投票情况，律师发表意见；
九、与会代表休息(工作人员上传现场投票结果)；
十、宣读会议(现场加网络)表决结果；
十一、宣读股东会决议；
十二、律师宣读本次股东会法律意见书；
十三、签署会议决议及会议记录；
十四、宣布会议结束。

星光农机股份有限公司
2026年第一次临时股东会须知
为确保公司 2026 年第一次临时股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《星光农机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《公司股东会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。
一、本次股东会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、参加本次股东会的股东请按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。
四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，
大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次股东会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
八、公司聘请上海市通力律师事务所律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见书。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2026 年 1 月 5 日

议案 1：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
各位股东（股东代表）:
一、前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
预计金额与实际
关联交易类 2025年度预 2025年1-11月实
关联人 发生金额差异较
别 计金额 际发生金额
大的原因
向关联人销 星光农业发展有
售产品、商 限公司（以下简称 1,000 658.77 实际需求降低
品 “星光农业”）
中城工业集团有限
向关联人出 公司（以下简称
售商品或提 “中城工业”）及 35,000 16,407.98 实际需求降低
供劳务 其控制下的其他主
体
其他（厂房
设备的租售 中城工业及其控制
3,500 2,743.54 实际需求降低
费、水电能 下的其他主体
耗费等）
合计 - 39,500 19,810.29 -
二、2026年度日常关联交易预计
根据日常生产经营和业务发展需要，预计2026年度公司与关联方之间开展各类日常关联交易总额为2.8亿元，具体如下：

单位：万元
本次预计金额与
2026年度预 2025年1-11月实际 上年实际发生金
关联交易类别 关联人
计金额 发生金额 额差异较大的原
因
向关联人销售
星光农业 500 658.77 -
产品、商品
向关联人出售 中城工业及
商品或提供劳 其控制下的 25,000 16,407.98 按实际需求进行
调增
务 其他主体
其他（厂房设
中城工业及
备的租售费、
其控制下的 2,500 2,743.54 -
水电能耗费
其他主体
等）
合计 - 28,000 19,810.29 -
注:因涉及收购事项导致的报表合并，表格内统计的“2025 年 1-11 月实际发生金额”，苏州电中燃油喷射科技
有限公司统计区间为 2025 年 5-11 月，中城汽车(山东)有限公司统计区间为 2025 年 9-11 月。
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、企业名称：星光农业发展有限公司
企业类型：其他有限责任公司
地 址：浙江省湖州市南浔区和孚镇环河路188号1幢
法定代表人：章沈强
注册资本：人民币19,452万元
统一社会信用代码：91330503MA2B38CY3J
经营范围：一般项目：谷物种植；农业专业及辅助性活动；农作物栽培服务；食用农产品初加工；智能农业管理；农业生产托管服务；物联网应用服务；食用农产品
零售；水产品零售；水生植物种植；机械设备租赁；畜禽粪污处理利用；农作物秸秆处理及加工利用服务；农林牧渔业废弃物综合利用；农业面源和重金属污染防治技术服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；生物有机肥料研发；生物饲料研发；肥料销售；土地整治服务；土壤及场地修复装备制造；谷物销售；粮食收购；休闲观光活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料原料销售；非居住房地产租赁；农作物病虫害防治服务；农业机械服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；农业园艺服务；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：肥料生产；粮食加工食品生产；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
主要股东：湖州新能量投资合伙企业（有限合伙）持有39.3122%股份，星光股权投资（湖州）有限公司持有25.7043%股份。
最近一年又一期的财务状况：
单位：万元
财务指标 2024 年 12 月 31 日（经审 2025 年 9 月 30 日（未经审
计） 计）
资产总额 63,704.80 47,910.73
负债总额 54,385.64 27,692.73
净资产 9,319.16 10,813.40
财务指标 2024 年度（