山东药玻:山东省药用玻璃股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

山东省药用玻璃股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
证券代码：600529 证券简称：山东药玻
山东省药用玻璃股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料
2026 年 1 月 8 日

山东省药用玻璃股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
山东省药用玻璃股份有限公司
会议须知
根据《公司法》和《山东省药用玻璃股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，为保证公司股东依法行使股东权利，本次股东会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。
一、出席现场会议的股东需注意事项
1、现场会议由公司董事会召集召开，由董事、总经理张军先生主持。董事会有义务维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。
2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。
3、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行法定义务，自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。
4、现场工作人员有权对不符合会议要求的入场人员进行处理。
5、本次股东会现场会议采取记名投票方式进行表决，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打 “×”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“○”；对累积投票议案的表决按相关规定执行。
6、投票时请股东将表决票投入表决箱内。
7、宣读现场会议表决结果。

山东省药用玻璃股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
山东省药用玻璃股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议程
一、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2026年1月8日下午15:00
(2)网络投票时间：公司此次股东会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路 1 号-山东药玻公司研发大楼辅楼会议室。
三、主 持 人：董事、总经理张军先生
四、现场会议议程：
1、会议主持人报告出席情况、宣布会议开始；
2、推选监票人、计票人；
3、审议会议议案；
4、与会股东及股东代理人发言及提问；
5、对会议提案进行现场投票表决；
6、计票人和监票人统计议案现场、网络表决结果；
7、监票人宣布会议表决结果；
8、主持人宣读股东会决议；
9、见证律师宣读本次股东会法律意见书；
10、签署股东会会议决议及会议记录；
11、主持人宣布会议结束

山东省药用玻璃股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
会议议案
议案:
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司业务发展需要，公司对《山东省药用玻璃股份有限公司章程》的部分条款进行修订。
修订对照表：
序号 修订前 修订后
第八条 代表公司执行公司事务的董 第八条 代表公司执行公司事务的董事或经理
事为公司的法定代表人，董事长为代 为公司的法定代表人。代表公司执行公司事务
表公司执行公司事务的董事。担任法 的董事、法定代表人由公司董事会确认；经公
1 定代表人的董事或者高级管理人员 司董事会决议，可以变更法定代表人。担任法
辞任的，视为同时辞去法定代表人。 定代表人的董事或者高级管理人员辞任的，视
法定代表人辞任的，公司将在法定代 为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
表人辞任之日起 30 日内确定新的法 公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定
定代表人。 新的法定代表人。
具 体内 容详 见 公司 于 2025 年 12 月 24 日 在上 海证 券 交易 所网 站
（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于修订<公司章程>及拟变更法定代表人的公告》（2025-064）和《山东省药用玻璃股份有限公司章程》。
本议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，现提请股东会审议表决。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2026 年 1 月 8 日