博深股份:博深股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-054
博深股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议决定
于 2026 年 1 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。本次会议将采用现场
投票及网络投票相结合的方式进行。现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 8 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 1 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模
板详见附件 2）；
（2）公司的董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河北省石家庄市高新区裕华东路 403 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
关于公司董事会换届选举非独立董事
1.00 累积投票提案 应选人数（5）人
的议案
1.01 非独立董事：杜继新 累积投票提案 √
1.02 非独立董事：李善达 累积投票提案 √
1.03 非独立董事：程辉 累积投票提案 √
1.04 非独立董事：陈志强 累积投票提案 √
1.05 非独立董事：彭学国 累积投票提案 √
关于公司董事会换届选举独立董事的
2.00 累积投票提案 应选人数（3）人
议案
2.01 独立董事：阮久宏 累积投票提案 √
2.02 独立董事：董庆华 累积投票提案 √
2.03 独立董事：葛锐 累积投票提案 √
3.00 关于调整独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订《融资与对外担保管理制度》 非累积投票提案 √

的议案
2、上述提案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、提案 1、提案 2 需采用累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事 5
人、独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
4、提案 1-5 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高管、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
5、提案 4、提案 5 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）异地股东可以通过信函或传真方式登记（标准格式见附件 1），不接受电话登记。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证和股东授权委托书（见附件 2）。
（3）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）或者其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本人身份证到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应当出示本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 2）到公司登记。
2、登记时间
2026 年 1 月 9 日 8:00－11:30，13:30－16:30。
3、登记地点
河北省石家庄市高新区裕华东路 403 号公司证券部（董事会办公室）。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
受托人须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。

5、其他事项
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。
（2）联系方式
联系人：朱雪云
电话：0311- 85962650 传真：0311- 85965550
电子邮件：bod@bosun.com.cn
联系地址：河北省石家庄市高新区裕华东路 403 号公司证券部（董事会办公室）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
第六届董事会第二十七次会议决议
附件：
1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式（回执）
2、授权委托书
3、博深股份有限公司 2026 年第一次临时股东会网络投票操作流程
博深股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十六日
回 执
截至 2026 年 1 月 8 日，本单位（本人）持有博深股份有限公司股票【 】
股，拟参加公司 2026 年第一次临时股东会。
股东账户：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名： 身份证号码：
联系电话：
年 月 日
授权委托书
兹委托___________先生/女士代表本人（本公司）出席博深股份有限公司
2026 年 1 月 15 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并按以下权限行使股东权
利。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 √
提案
累积投票提案 提案 1、2 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于公司董事会换届选举非独立 应选人数（5）人
董事的议案
1.01 非独立董事：杜继新 √
1.02 非独立董事：李善达 √
1.03 非独立董事：程辉 √
1.04 非独立董事：陈志强 √
1.05 非独立董事：彭学国 √
2.00 关于公司董事会换届选举独立董 应选人数（3）人
事的议案
2.01 独立董事：阮久宏 √
2.02 独立董事：董庆华 √
2.03 独立董事：葛锐 √
非累积投票提
案
3.00 关于调整独立董事津贴的议案 √
4.00 关于修订《公司章程》的议案 √
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议 √
案
6.00 关于修订《关联交易管理制度》的 √
议案
7.00 关于修订《融资与对外担保管理制 √
度》的议案
委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否
有权按自己的意思对该等议案投票表决：