山东海化:山东海化关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-050
山东海化股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 1 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 19 日
9:15 至 15:00 的任意时间。
5．召开方式：现场表决与网络投票相结合
6．股权登记日：2026 年 1 月 9 日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 1 月 9 日下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及聘请的律师。
8. 会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号 908 会
议室
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案 备注
编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投票
1.00 2026 年度日常关联交易情况预计 非累积投票提案 √
2. 上述议案已经第九届董事会 2025 年第六次会议审议通过，具体
内容详见刊登在 2025 年 12 月 27 日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司 2026 年度 日常关联交易情况预计公告》（公告编号：2025-048）。
3. 本议案中小股东单独计票，中小股东是指除董事、高级管理人员
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；本议案关联 股东山东海化集团有限公司回避表决。
三、会议登记等事项
1. 登记方式
股东应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明出 席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书（见附件一）和个人有效 身份证件。异地股东可以信函或传真方式办理登记。
2. 登记时间
2026 年 1 月 18 日 9:00－11:00,14:00－16:00
3. 登记地点
山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号
公司证券部（投资者关系管理部）
4. 联系方式
联 系 人：杨玉华 江修红

联系电话：0536-5329879 0536-5329931
传 真：0536-5329879 邮政编码：262737
联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号
电子邮箱：sdhh@haihua.com.cn
5. 出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
第九届董事会 2025 年第六次会议决议
特此公告。
附件一：2026 年第一次临时股东会授权委托书
附件二：网络投票具体操作流程
山东海化股份有限公司董事会
2025 年 12 月 27 日

附件一：
山东海化股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席 2026 年
1 月 19 日召开的山东海化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并
代为行使如下表决权：
备注
提案 该列打 同 反 弃
编码 提案名称 提案类型 勾的栏 意 对 权
目可以
投票
1.00 2026 年度日常关联交易情况预计 非累积投票提案 √
注：1．委托人请在“同意”“反对”或“弃权”栏内划“√”，做出投票指示。
2．如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人可按自己意愿进行表决。
3．本授权委托书剪报、复印件或按本格式自制均有效。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 有效期限： 年 月 日至 年 月 日
附件二：
网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。
2．填报表决意见
本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2026 年 1 月 19 日的交易时间，
即：9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 1 月 19 日上午 9:15，
结束时间为 2026 年 1 月 19 日下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。