长荣股份:2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-070
天津长荣科技集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 12 月 26 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年12 月26日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：董事长李莉女士
6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7.会议的出席情况

（1）股东出席情况
参会方式 股东及股东授权委 代表股份数量 占公司有表决权
托代表人数 股份总数的比例
出席现 股东 2 82,011,000 19.4622%
场会议 中小股东 0 0 0.00%
网络 股东 142 53,067,300 12.5935%
投票 中小股东 136 3,653,600 0.8670%
合计 股东 144 135,078,300 32.0557%
中小股东 136 3,653,600 0.8670%
注：截至股权登记日，公司股本总额为 423,707,756 股，其中公司员工持股计划股份数
量为 2,320,900 股，该部分股票全体持有人放弃表决权，故本次股东会有表决权股份总数为
421,386,856 股。
（2）公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）议案表决结果
提案 表决情况 是否
编码 提案名称 通过
—— 同意 反对 弃权
《关于公司使用公积金弥补亏损的议 票数 134,577,100 479,400 21,800
1 案》 通过
占比 99.6290% 0.3549% 0.0161%
（二）中小投资者投票情况
提案 表决情况
编码 提案名称
—— 同意 反对 弃权
票数 3,152,400 479,400 21,800
1 《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》
占比 86.2820% 13.1213% 0.5967%
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2.律师姓名：杜若英、翟玲玲
3.结论：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《天津长荣科技集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》
2.《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会之法律意见书》
特此公告
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 26 日