乾照光电:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-125
厦门乾照光电股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：董事长李敏华先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 16:00
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年
12 月 26 日 9:15—15:00 的任意时间。
4、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号厦门乾照光电股份有限公司会议室。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
7、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共578 名，代表 247,388,512股，占公司有表决权股份总数的 27.5140%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共 2 名，代表 242,073,982 股，占公司有表决权股份总数的 26.9229%。
（2）通过网络投票参会的股东共 576 名，代表 5,314,530 股，占公司有表决
权股份总数的 0.5911%。
8、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，与会股东审议通过了以下议案：
议案 1.00 关于 2026 年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担
保事项的议案
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
246,403,206 99.6017% 906,306 0.3663% 79,000 0.0319%
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
4,329,224 81.4601% 906,306 17.0534% 79,000 1.4865%
议案 2.00 关于与海信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

公司股东海信视像科技股份有限公司为关联股东，持有股份数为241,068,982 股，已回避表决。
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
4,451,436 70.4394% 1,778,294 0.7188% 89,800 0.0363%
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
3,446,436 64.8493% 1,778,294 33.4610% 89,800 1.6897%
议案 3.00 关于修订《公司章程》、取消监事会暨办理工商变更登记的议案
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
246,584,806 99.6751% 712,206 0.2879% 91,500 0.0370%
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
4,510,824 84.8772% 712,206 13.4011% 91,500 1.7217%
议案 4.00 关于修订部分治理制度的议案（逐项表决）
表决结果：审议通过
总表决情况：
同意 反对 弃权
序号 议案
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
关于修订《股
4.01 东会议事规 245,551,218 99.2573% 1,742,194 0.7042% 95,100 0.0384%

则》的议案
关于修订《董
4.02 事会议事规 245,558,618 99.2603% 1,742,194 0.7042% 87,700 0.0355%
则》的议案
关于修订《累
4.03 积投票制实施 245,559,618 99.2607% 1,742,194 0.7042% 86,700 0.0350%
细则》的议案
关于修订《独
4.04 立董事工作制 245,557,518 99.2599% 1,741,994 0.7042% 89,000 0.0360%
度》的议案
关于修订《关
4.05 联交易管理办 245,559,218 99.2606% 1,747,194 0.7063% 82,100 0.0332%
法》的议案
关于修订《对
4.06 外投资管理制 245,542,218 99.2537% 1,742,894 0.7045% 103,400 0.0418%
度》的议案
关于修订《对
4.07 外担保管理制 245,531,918 99.2495% 1,749,994 0.7074% 106,600 0.0431%
度》的议案
关于修订《募
集资金使用管
4.08 理办法》的议 245,532,818 99.2499% 1,752,994 0.7086% 102,700 0.0415%
案
关于修订《现
4.09 金分红管理制 245,564,018 99.2625% 1,744,494 0.7052% 80,000 0.0323%
度》的议案
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
序号 议案
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
关于修订《股
4.01 东会议事规 3,477,236 65.4289% 1,742,194 32.7817% 95,100 1.7894%
则》的议案
关于修订《董
4.02 事会议事规 3,484,636 65.5681% 1,742,194 32.7817% 87,700 1.6502%
则》的议案
关于修订《累
4.03 积投票制实施 3,485,636 65.5869% 1,742,194 32.7817% 86,700 1.6314%
细则》的议案
关于修订《独
4.04 立董事工作制 3,483,536 65.5474% 1,741,994 32.7780% 89,000 1.6747%
度》的议案

关于修订《关
4.05 联交易管理办 3,485,236 65.5794% 1,747,194 32.8758% 82,100 1.5448%
法》的议案
关于修订《对
4.06 外投资管理制 3,468,236 65.2595% 1,742,894 32.7949% 103,400 1.9456%
度》的议案
关于修订《对
4.07 外担保管理制 3,457,936 65.0657% 1,749,994 32.9285% 106,600 2.0058%
度》的议案
关于修订《募
集资金使用管
4.08 理办法》的议 3,458,836 65.0826% 1,752,994 32.9849% 102,700 1.9324%
案
关于修订《现
4.09 金分红管理制 3,490,036 65.6697% 1,744,494 32.8250% 80,000 1.5053%
度》的议案
议案 5.00 关于公司补选第六届董事会非独