乾照光电:第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-126
厦门乾照光电股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第十七次会
议于 2025 年 12 月 26 日（星期五）下午以现场会议和通讯会议相结合的方式在
公司会议室召开。会议通知于 2025 年第三次临时股东大会补选产生第六届董事会非独立董事后，以现场通知的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，会议由公司董事长李敏华先生主持，公司高级管理人员等相关人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》
经董事长提名，董事会同意补选陈忠先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
委员会名称 委员会成员
审计委员会 刘纪鹏（主席）、陈忠、汤有谨
表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（二）审议通过《关于补选公司董事会战略发展委员会委员的议案》
经董事长提名，董事会同意补选陈忠先生为公司第六届董事会战略发展委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

委员会名称 委员会成员
战略发展委员会 李敏华（主席）、何剑、申晓军、刘纪鹏、陈忠
表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（三）审议通过《关于补选公司董事会环境、社会与公司治理（ESG）委员会委员的议案》
经董事长提名，董事会同意补选陈忠先生为公司第六届董事会环境、社会与公司治理（ESG）委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
委员会名称 委员会成员
环境、社会与公司治理（ESG）委员会 李敏华（主席）、何剑、陈忠
表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会
2025 年 12 月 26 日