000333股东大会 召开通知
大会主题: 2025年第2次临时股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的08空间
重要日期: 首次公告(2025-09-06)、董事会签署日(2025-09-06)、股权登记日(2025-09-17)、现场登记日()、网络投票日(2025-09-24)、
召开日()
议题:
1、关于对2021年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案(第五届董事会第九次会议审议通过)
2、关于对2022年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案(第五届董事会第九次会议审议通过)
3、关于对2022年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案(第五届董事会第十一次会议审议通过)
4、关于对2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案(第五届董事会第九次会议审议通过)
5、关于对2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案(第五届董事会第十一次会议审议通过)
6、关于为控股子公司科陆电子及其子公司提供担保的议案
7、关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
8、公司章程修正案(2025年8月)
9、2025年中期利润分配方案
大会主题: 2024年年度股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼B401会议室
重要日期: 首次公告(2025-05-08)、董事会签署日(2025-05-08)、股权登记日(2025-05-23)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-30)、
召开日()
议题:
1、2024年度董事会工作报告
2、2024年度监事会工作报告
3、2024年度财务决算报告
4、2024年度报告及其摘要
5、2024年度利润分配方案
6、关于未来三年股东回报规划的议案(2025年-2027年)
7、关于以集中竞价方式回购公司A股股份的方案
8、关于变更回购A股股份用途并注销的议案
9、关于提请股东大会授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案
10、关于提请股东大会授予董事会增发公司股份一般性授权的议案
11、2025年A股持股计划(草案)及摘要
12、2025年A股持股计划管理办法
13、关于提请股东大会授权董事会办理2025年A股持股计划相关事宜的议案
14、2025年H股股份奖励计划(草案)
15、关于2025年度为下属控股子公司提供担保的议案
16、关于2025年度为下属控股子公司资产池业务提供担保的议案
17、关于2025年开展外汇衍生品业务的议案
18、关于续聘会计师事务所的议案
19、公司章程修正案(2025年4月)
20、关于修订《股东大会议事规则》的议案
21、关于修订《董事会议事规则》的议案
22、关于修订《独立董事工作制度》的议案
23、关于修订《关联交易管理制度》的议案
24、关于修订《董事、监事与高管薪酬管理办法》的议案
25、关于修订《募集资金管理办法》的议案
26、关于修订《对外担保决策制度》的议案
27、关于分拆所属子公司安得智联供应链科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律、法规规定的议案
28、关于分拆所属子公司安得智联供应链科技股份有限公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案
29、分拆所属子公司安得智联供应链科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市预案
30、关于分拆所属子公司安得智联供应链科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案
31、关于分拆所属子公司安得智联供应链科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
32、关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
33、关于安得智联供应链科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
34、关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
35、关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
36、关于安得智联供应链科技股份有限公司境外上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案
37、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案
38、关于对2021年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案
39、关于对2022年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案
40、关于对2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案
41、关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案
大会主题: 2025年第1次临时股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼B401会议室
重要日期: 首次公告(2024-12-28)、董事会签署日(2024-12-28)、股权登记日(2025-01-08)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-15)、
召开日()
议题:
1、关于对2021年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案
2、关于对2022年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案
3、关于对2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案
大会主题: 2024年第3次临时股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼B401会议室
重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-19)、
召开日()
议题:
1、公司章程修正案(2024年10月)
大会主题: 2024年第2次临时股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼B401会议室
重要日期: 首次公告(2024-06-15)、董事会签署日(2024-06-15)、股权登记日(2024-06-25)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-07-02)、
召开日(2024-06-26)
议题:
1、关于对2018年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案
2、关于对2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案
3、关于对2021年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案
4、关于对2022年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案
5、关于对2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案
6、关于调整2024年度为下属控股子公司提供担保的议案
7、关于开展资产池业务并提供担保的议案
8、关于为控股子公司科陆电子及其子公司提供担保的议案
9、关于公司独立董事津贴标准的议案
10、公司章程修正案(2024年6月)
11、关于董事会换届选举非独立董事选人的议案
12、关于董事会换届选举独立董事选人的议案
13、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼B401会议室
重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-19)、
召开日(2024-04-15)
议题:
1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告及年度报告摘要》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《2024年持股计划(草案)及摘要》
7、《2024年持股计划管理办法》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年持股计划相关事宜的议案》
9、《关于2024年度为下属控股子公司提供担保的议案》
10、《关于2024年外汇资金衍生产品业务投资的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
12、《公司章程修正案(2024年3月)》
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼B401会议室
重要日期: 首次公告(2024-01-12)、董事会签署日(2024-01-12)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-23)、网络投票日(2024-01-29)、
召开日(2024-01-23)
议题:
1、《关于对2018年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
2、《关于对2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
3、《关于对2021年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
4、《关于对2022年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
5、《关于对2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
6、《关于调整为下属控股子公司资产池业务相关担保事项的议案》
7、《关于变更回购股份用途并注销的议案》
大会主题: 2023年第3次临时股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼B401会议室
重要日期: 首次公告(2023-09-19)、董事会签署日(2023-09-19)、股权登记日(2023-09-28)、现场登记日(2023-10-10)、网络投票日(2023-10-11)、
召开日(2023-10-10)
议题:
1、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
2、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
3、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
4、《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
5、《关于H股股票发行并上市决议有效期的议案》
6、《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》
7、《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》
8、《关于就公司发行H股股票并上市修订<美的集团股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》
9、《关于修订公司内部治理制度的议案》
10、《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》
11、《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》
12、《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼C407会议室
重要日期: 首次公告(2023-06-21)、董事会签署日(2023-06-21)、股权登记日(2023-07-06)、现场登记日(2023-07-07)、网络投票日(2023-07-13)、
召开日(2023-07-07)
议题:
1、《关于对2018年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
2、《关于对2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
3、《关于对2020年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
4、《关于对2021年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
5、《关于对2022年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
6、《关于增补非独立董事的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼B501会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、
召开日(2023-05-15)
议题:
1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告及年度报告摘要》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
7、《关于制定〈2023年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
9、《2023年持股计划(草案)及摘要》
10、《2023年持股计划管理办法》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年持股计划相关事宜的议案》
12、《关于2023年度为下属控股子公司提供担保的议案》
13、《关于开展资产池业务并提供担保的议案》
14、《关于2023年外汇资金衍生产品业务投资的议案》
15、《关于2023年以自有闲置资金进行委托理财的议案》
16、《关于续聘会计师事务所的议案》
17、《公司章程修正案(2023年4月)》
18、《关于2023-2025年度为公司及董监高等相关人员购买责任险的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼C407会议室
重要日期: 首次公告(2022-12-17)、董事会签署日(2022-12-17)、股权登记日(2022-12-30)、现场登记日(2023-01-03)、网络投票日(2023-01-06)、
召开日(2023-01-03)
议题:
1、《关于对2018年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
2、《关于对2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
3、《关于对2020年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
4、《关于对2021年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
5、《关于对2022年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
6、《关于开展资产池业务的议案》
7、《关于公司及子公司为开展资产池业务提供担保的议案》
大会主题: 2022年第5次临时股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼C407会议室
重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-16)、
召开日(2022-09-13)
议题:
1、《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理分拆所属子公司美智光电科技股份有限公司至创业板上市相关事宜有效期的议案》
2、《公司章程修正案(2022年8月)》
大会主题: 2022年第4次临时股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼C407会议室
重要日期: 首次公告(2022-07-23)、董事会签署日(2022-07-23)、股权登记日(2022-08-12)、现场登记日(2022-08-15)、网络投票日(2022-08-19)、
召开日(2022-08-15)
议题:
1、《关于申请统一注册多品种债务融资工具的议案》
大会主题: 2022年第3次临时股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼B407会议室
重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-24)、
召开日(2022-06-20)
议题:
1、《关于对2018年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
2、《关于对2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
3、《关于对2020年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
4、《关于对2021年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼B501会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、
召开日(2022-05-16)
议题:
1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度报告及其摘要》
5、《2022-2024年三年股东回报规划》
6、《2021年度利润分配预案》
7、《关于公司第九期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
8、《关于制定<第九期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理第九期股票期权激励计划相关提案》
10、《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
11、《关于制定<2022年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
13、《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第八期持股计划(草案)及其摘要》
14、《美的集团股份有限公司第八期全球合伙人持股计划管理办法》,关联董事方洪波先生、殷必彤先生、顾炎民先生、王建国先生已回避表决
15、《关于提请股东大会授权董事会办理第八期美的集团全球合伙人持股计划相关事宜的议案》,关联董事方洪波先生、殷必彤先生、顾炎民先生、王建国先生已回避表决
16、《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团事业合伙人计划”之第五期持股计划(草案)及其摘要》
17、《美的集团股份有限公司第五期事业合伙人持股计划管理办法》
18、《关于提请股东大会授权董事会办理第五期美的集团事业合伙人持股计划相关事宜的议案》
19、《关于2022年度为下属控股子公司提供担保的议案》
20、《关于2022年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》
21、《关于续聘会计师事务所的议案》
22、《公司章程修正案(2022年4月)》
23、《独立董事工作制度》
24、《对外担保决策制度》
25、《募集资金管理办法》
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼C407会议室
重要日期: 首次公告(2022-02-23)、董事会签署日(2022-02-23)、股权登记日(2022-03-04)、现场登记日(2022-03-07)、网络投票日(2022-03-11)、
召开日(2022-03-07)
议题:
1、《关于为全资子公司提供担保的议案》
2、《公司章程修正案(2022年2月)》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼C407会议室
重要日期: 首次公告(2021-12-27)、董事会签署日(2021-12-27)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-05)、网络投票日(2022-01-14)、
召开日(2022-01-05)
议题:
1、《关于对2018年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
2、《关于对2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
3、《关于对2020年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
4、《关于对2021年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
5、《关于境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层办理本次发行境外债券相关事宜的议案》
大会主题: 2021年第3次临时股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼C407会议室
重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-17)、
召开日(2021-09-13)
议题:
1、《公司章程修正案(2021年8月)》
2、《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》
3、《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》
4、《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》
5、《关于公司独立董事及外部董事薪酬标准的议案》
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼C407会议室
重要日期: 首次公告(2021-06-05)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-21)、网络投票日(2021-06-25)、
召开日(2021-06-21)
议题:
1、《关于对2018年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
2、《关于对2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
3、《关于对2020年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼B501会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-21)、
召开日(2021-05-17)
议题:
1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度报告及其摘要》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于公司第八期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
7、《关于制定〈第八期股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理第八期股票期权激励计划相关事宜的议案》
9、《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
10、《关于制定〈2021年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
12、《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第七期持股计划(草案)及其摘要的议案》
13、《美的集团股份有限公司第七期全球合伙人持股计划管理办法》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理第七期美的集团全球合伙人持股计划相关事宜的议案》
15、《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团事业合伙人计划”之第四期持股计划(草案)及其摘要的议案》
16、《美的集团股份有限公司第四期事业合伙人持股计划管理办法》
17、《关于提请股东大会授权董事会办理第四期美的集团事业合伙人持股计划相关事宜的议案》
18、《关于2021年度为下属控股子公司提供担保的议案》
19、《关于2021年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》
20、《关于公司2021年度与顺德农商行相关关联交易的议案》
21、《关于续聘会计师事务所的议案》
22、《公司章程修正案(2021年4月)》
23、《关于回购部分社会公众股份方案的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼C407会议室
重要日期: 首次公告(2021-01-06)、董事会签署日(2021-01-06)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-19)、网络投票日(2021-01-25)、
召开日(2021-01-19)
议题:
1、《关于对2017年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
2、《关于对2018年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
3、《关于对2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
4、《关于对2020年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
大会主题: 2020年第3次临时股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼B501会议室
重要日期: 首次公告(2020-09-26)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-16)、
召开日(2020-10-12)
议题:
1、审议《关于分拆所属子公司美智光电科技股份有限公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》
2、审议《关于分拆所属子公司美智光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》
3、审议《关于<美的集团股份有限公司关于分拆所属子公司美智光电科技股份有限公司至创业板上市的预案>的议案》
4、审议《关于分拆所属子公司美智光电科技股份有限公司至创业板上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》
5、审议《关于分拆美智光电科技股份有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6、审议《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
7、审议《关于美智光电科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
8、审议《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
9、审议《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
10、审议《关于公司董事、高级管理人员参与拟分拆所属子公司美智光电科技股份有限公司员工持股计划的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案》
12、审议《关于更换公司监事的议案》
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于2020年第二次临时股东大会召开公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼C407会议室
重要日期: 首次公告(2020-06-06)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-16)、网络投票日(2020-06-22)、
召开日(2020-06-16)
议题:
1、审议《 关于申请统一注册多品种债务融资工具的议案》
2、审议《关于对2017年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
3、审议《关于对2018年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
4、审议《关于对2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼B501会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-22)、
召开日(2020-05-18)
议题:
1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度报告及其摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于公司第七期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
7、《关于制定〈第七期股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理第七期股票期权激励计划相关事宜的议案》
9、《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
10、《关于制定〈2020年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
12、《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第六期持股计划(草案)及其摘要的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理第六期美的集团全球合伙人持股计划相关事宜的议案》
14、《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团事业合伙人计划”之第三期持股计划(草案)及其摘要的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理第三期美的集团事业合伙人持股计划相关事宜的议案》
16、《关于2020年度为下属控股子公司提供担保的议案》
17、《关于公司2020年度与顺德农商行相关关联交易的议案》
18、《关于续聘会计师事务所的议案》
19、《公司章程修正案(2020年4月)》
20、《美的集团股份有限公司募集资金管理办法(2020年)》
21、《关于2020-2022年度为公司及董监高等相关人员购买责任险的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼C407会议室
重要日期: 首次公告(2020-02-27)、董事会签署日(2020-02-27)、股权登记日(2020-03-06)、现场登记日(2020-03-09)、网络投票日(2020-03-13)、
召开日(2020-03-09)
议题:
1、审议《关于申请注册发行债务融资工具的议案》
大会主题: 2019年第2次临时股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼C407会议室
重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-17)、
召开日(2019-11-12)
议题:
1、关于下属子公司试行多元化员工持股计划方案的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼B501会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-12)、
召开日(2019-05-07)
议题:
1、2018年度董事会工作报告》
2、2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年度报告及其摘要》
5、《2019-2021年三年股东回报规划》
6、《2018年度利润分配预案》
7、《关于公司第六期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
8、《关于制定<第六期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理第六期股票期权激励计划相关事宜的议案》
10、《关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
11、关于制定〈2019年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》
12、关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
13、《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第五期持股计划(草案)及其摘要的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理第五期美的集团全球合伙人持股计划相关事宜的议案》
15、《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团事业合伙人计划”之第二期持股计划(草案)及其摘要的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期美的集团事业合伙人持股计划相关事宜的议案》
17、《关于2019年度为下属控股子公司提供担保的议案》
18、《关于2019年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》
19、《关于2019年以自有闲置资金进行委托理财的议案》
20、《关于公司2019年度在顺德农商行存贷款关联交易的议案》
21、《关于续聘会计师事务所的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼C407会议室
重要日期: 首次公告(2019-01-29)、董事会签署日(2019-01-29)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-12)、网络投票日(2019-02-14)、
召开日(2019-02-12)
议题:
1、公司章程修正案(2019年1月)
大会主题: 2018年第3次临时股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼C407会议室
重要日期: 首次公告(2018-11-22)、董事会签署日(2018-11-22)、股权登记日(2018-12-13)、现场登记日(2018-12-17)、网络投票日(2018-12-20)、
召开日(2018-12-17)
议题:
1、关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司符合相关法律、法规规定的议案
2、关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司之方案的议案
3、关于审议《美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于公司本次换股吸收合并不构成关联交易的议案
5、关于公司本次换股吸收合并不构成重大资产重组的议案
6、关于公司本次换股吸收合并不构成重组上市的议案
7、关于签署附条件生效的《换股吸收合并协议》的议案
8、关于本次换股吸收合并符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条以及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定议案
9、关于本次换股吸收合并符合《上市公司重大资产重组管理》第四十三条规定议案
10、关于本次换股吸收合并有关财务报告的议案
11、关于确认《中信证券股份有限公司关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易之估值报告》的议案
12、关于本次换股吸收合并摊薄即期回报及填补措施的议案
13、关于公司作为本次换股吸收合并中美的集团异议股东收购请求权提供方的议案
14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并有关事宜的议案
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼C407会议室
重要日期: 首次公告(2018-08-31)、董事会签署日(2018-08-31)、股权登记日(2018-09-18)、现场登记日(2018-09-19)、网络投票日(2018-09-25)、
召开日(2018-09-19)
议题:
1、公司章程修正案
2、关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案
3、关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
4、关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案
5、关于公司独立董事及外部董事薪酬标准的议案
6、关于为下属控股子公司提供担保的议案
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼C407会议室
重要日期: 首次公告(2018-07-05)、董事会签署日(2018-07-05)、股权登记日(2018-07-16)、现场登记日(2018-07-16)、网络投票日(2018-07-22)、
召开日(2018-07-16)
议题:
1、议案1《关于回购部分社会公众股份的预案的议案》
2、议案2《关于提请股东大会授权董事会办理回购社会公众股份相关事宜的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼C407会议室
重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-22)、
召开日(2018-04-16)
议题:
1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年度报告及其摘要》
5、《2017年度利润分配预案》
6、《关于公司第五期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
7、《关于制定<第五期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理第五期股票期权激励计划相关事宜的议案》
9、《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
10、《关于制定〈2018年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
12、《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第四期持股计划(草案)及其摘要的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理第四期美的集团全球合伙人持股计划相关事宜的议案》
14、《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团事业合伙人计划”之第一期持股计划(草案)及其摘要的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期美的集团事业合伙人持股计划相关事宜的议案》
16、《关于2018年度为下属控股子公司及参股公司提供担保的议案》
17、《关于2018年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》
18、《关于2018年以自有闲置资金进行委托理财的议案》
19、《关于公司2018年度在顺德农商行存贷款关联交易的议案》
20、《公司章程修正案(2018年3月)》
21、《关于续聘会计师事务所的议案》
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼C407会议室
重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-14)、
召开日(2017-09-11)
议题:
1、《关于公司2017年度在顺德农商行存贷款关联交易的议案》
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼C407会议室
重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-20)、
召开日(2017-04-14)
议题:
1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年度报告及其摘要》
5、《2016年度利润分配预案》
6、《关于公司第四期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
7、《关于制定<第四期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理第四期股票期权激励计划相关事宜的议案》
9、《关于公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
10、《关于制定〈2017年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
12、《关于2017年度为下属控股子公司及参股公司提供担保的议案》
13、《关于2017年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》
14、《关于2017年以自有闲置资金进行委托理财的议案》
15、《公司章程修正案(2017年3月)》
16、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17、《关于续聘会计师事务所的议案》
18、审议《关于因公司业务发展需要修改公司章程的议案》;
19、审议《关于增补公司董事的议案》
大会主题: 2016年第6次临时股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼
重要日期: 首次公告(2016-10-31)、董事会签署日(2016-10-31)、股权登记日(2016-11-14)、现场登记日(2016-11-14)、网络投票日(2016-11-16)、
召开日(2016-11-14)
议题:
1、审议《关于拟注册发行短期融资券和中期票据的议案》
大会主题: 2016年第5次临时股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼
重要日期: 首次公告(2016-08-31)、董事会签署日(2016-08-31)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-12)、网络投票日(2016-09-18)、
召开日(2016-09-12)
议题:
1、审议《关于增补公司董事的议案》;
2、逐项审议《关于为下属全资子公司及参股公司提供担保的议案》
大会主题: 2016年第4次临时股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼
重要日期: 首次公告(2016-06-14)、董事会签署日(2016-06-14)、股权登记日(2016-06-22)、现场登记日(2016-06-22)、网络投票日(2016-06-28)、
召开日(2016-06-22)
议题:
1、审议《关于为东芝生活电器株式会社及其下属子公司提供担保的议案》
大会主题: 2016年第3次临时股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6 号美的总部大楼
重要日期: 首次公告(2016-05-19)、董事会签署日(2016-05-19)、股权登记日(2016-05-30)、现场登记日(2016-05-30)、网络投票日(2016-06-05)、
召开日(2016-05-30)
议题:
1、审议《关于公司向相关金融机构进行融资事宜的议案》。
2、关于<美的集团股份有限公司要约收购 KUKA Aktiengesellschaft报告书(草案)
大会主题: 2016年第2次临时股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼
重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-10)、
召开日(2016-05-04)
议题:
审议《关于为境外子公司在境外发行债券提供担保的议案》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于为境外子公司在境外发行债券提供担保的公告》。
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼
重要日期: 首次公告(2016-03-26)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-19)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-25)、
召开日(2016-04-19)
议题:
1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、听取《独立董事2015年度述职报告》;
4、审议《2015年度财务决算报告》;
5、审议《2015年度报告及其摘要》
6、审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
7、审议《未来三年股东回报规划(2016-2018年)》
8、审议《关于终止推出第二期股份回购的议案》;
9、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
10、逐项审议《关于2016年度为下属控股子公司及参股公司提供担保的议案》
11、审议《2016年度日常关联交易预计议案》
12、审议《关于2016年度向盈峰环境提供票据贴现业务的关联交易的议案》
13、审议《关于2016年度在顺德农商行存贷款关联交易的议案》
14、审议《关于2016年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》
15、审议《关于2016年以自有闲置资金进行委托理财的议案》
16、审议《公司章程修正案(2016年3月)》
17、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼
重要日期: 首次公告(2016-01-16)、董事会签署日(2016-01-16)、股权登记日(2016-01-25)、现场登记日(2016-01-25)、网络投票日(2016-01-31)、
召开日(2016-01-25)
议题:
1、审议《关于拟注册发行超短期融资券的议案》
2、审议《关于变更股东代表监事的议案》
大会主题: 2015年第4次临时股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼
重要日期: 首次公告(2015-11-18)、董事会签署日(2015-11-18)、股权登记日(2015-11-27)、现场登记日(2015-11-30)、网络投票日(2015-12-03)、
召开日(2015-11-30)
议题:
1、审议《公司章程修正案》
2、审议《关于改聘会计师事务所的议案》
大会主题: 2015年第3次临时股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼
重要日期: 首次公告(2015-08-31)、董事会签署日(2015-08-31)、股权登记日(2015-09-11)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-17)、
召开日(2015-09-14)
议题:
1、审议《关于董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于监事会换届选举的议案》;
3、审议《公司章程修正案》
大会主题: 2015年第2次临时股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼。
重要日期: 首次公告(2015-06-27)、董事会签署日(2015-06-27)、股权登记日(2015-07-06)、现场登记日(2015-07-06)、网络投票日(2015-07-12)、
召开日(2015-07-06)
议题:
1、逐项审议《关于首期回购部分社会公众股份的预案》
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道 6 号美的总部大楼
重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-24)、
召开日(2015-05-18)
议题:
1、逐项审议《美的集团股份有限公司第二期股票期权激励计划<草案>及摘要(修订稿)》
2、审议《美的集团股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于吸收合并子公司的议案》
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼
重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-14)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-20)、
召开日(2015-04-14)
议题:
1、审议《2014年董事会工作报告》;
2、审议《2014年监事会工作报告》;
3、听取《独立董事2014年度述职报告》;
4、审议《2014年度财务决算报告》;
5、审议《2014年度报告及年度报告摘要》;
6、审议《2014年度利润分配议案》
大会主题: 2014年第3次临时股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道 6 号美的总部大楼
重要日期: 首次公告(2014-12-15)、董事会签署日(2014-12-15)、股权登记日(2014-12-24)、现场登记日(2014-12-24)、网络投票日(2014-12-30)、
召开日(2014-12-24)
议题:
1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告》
5、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司与小米科技有限责任公司签署<附条件生效的非公开发行
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》股票认购协议>的议案》
8、审议《公司章程修正案(一)》
9、审议《公司章程修正案(二)》
大会主题: 2014年第2次临时股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼
重要日期: 首次公告(2014-08-19)、董事会签署日(2014-08-19)、股权登记日(2014-09-01)、现场登记日(2014-09-01)、网络投票日(2014-09-04)、
召开日(2014-09-01)
议题:
一、审议《关于股份回购计划的长效机制(2014-2016年)》
二、逐项审议《关于为下属控股子公司及参股公司提供担保的议案》
三、审议《公司章程修正案》
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 美的集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼
重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日(2014-04-20)、
召开日(2014-04-14)
议题:
1、审议《2013年董事会工作报告》
2、审议《2013年监事会工作报告》
3、听取《独立董事2013年度述职报告》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年度报告及年度报告摘要》
6、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、审议《关于公司章程修改的议案》
8、审议《关于增补公司董事的议案》
9、审议《关于变更股东代表监事的议案》
10、审议《董事、监事及高管薪酬管理办法》
11、逐项审议《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》
12、审议《2014年外汇资金衍生品业务投资的专项报告》
13、审议《关于公司2014年以自有资金进行委托理财的报告》
14、审议《关于申请不再持有外商投资企业批准证书的议案》
15、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
16、审议《关于因实施资本公积金转增股本修改公司章程的议案》
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 广东美的电器股份有限公司关于召开2014年第一次股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼
重要日期: 首次公告(2014-01-28)、董事会签署日(2014-01-28)、股权登记日(2014-02-10)、现场登记日(2014-02-10)、网络投票日(2014-02-16)、
召开日(2014-02-10)
议题:
1、逐项审议《美的集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)及摘要》
2、审议《美的集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、逐项审议《2014年度日常关联交易的议案》
5、审议《关于向上风实业提供票据贴息业务的关联交易的议案》
6、审议《关于公司在顺德农商行存贷款关联交易的议案》
