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000819
岳阳兴长

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000819股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第六十九次(2023年度)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-08)、 召开日(2024-05-06)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配预案
5、2023年年度报告正文
6、关于购买董监高责任险的议案
7、关于变更会计师事务所的议案
8、关于增加董事会席位的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于修改《股东大会议事规则》的议案
11、关于修改《董事会议事规则》的议案
12、关于修改《监事会议事规则》的议案
13、关于增选赵烨为公司第十六届董事会非独立董事的议案
14、关于增选郭剑锋为公司第十六届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年第68次临时股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第六十八次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-29)、 召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第六十七次(2022年度)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-31)、董事会签署日(2023-05-31)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-20)、 召开日(2023-06-16)

议题:

1、2022年度董事会工作报告 2、2022年度监事会工作报告 3、2022年度财务决算报告 4、2022年度利润分配预案 5、2022年年度报告正文 6、关于购买董监高责任险的议案 7、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第66次临时股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第六十六次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-24)、董事会签署日(2023-02-24)、股权登记日(2023-03-08)、现场登记日(2023-03-10)、网络投票日(2023-03-13)、 召开日(2023-03-10)

议题:

1、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
3、关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案

大会主题: 2022年第65次临时股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第六十五次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-11)、现场登记日(2023-01-12)、网络投票日(2023-01-16)、 召开日(2023-01-12)

议题:

1、《关于增加2022年度日常关联交易预计金额暨2023年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、《关于换届选举公司第十六届董事会非独立董事的议案》
5、《关于换届选举公司第十六届董事会独立董事的议案》
6、《关于换届选举公司第十六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第64次临时股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第六十四次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票

召开地点: 线上召开

重要日期: 首次公告(2022-10-19)、董事会签署日(2022-10-19)、股权登记日(2022-10-28)、现场登记日()、网络投票日(2022-11-03)、 召开日()

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司与发行对象签署《关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案
6、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
8、关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次2022年非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第六十三次(2021年度)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-28)、 召开日(2022-06-27)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配预案
5、2021年度报告正文
6、关于2022年度日常关联交易预计的议案
7、关于与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
8、关于购买平安A股公司和董事高管责任保险的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要
11、2022年限制性股票激励计划考核管理办法
12、关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案

大会主题: 2021年第62次临时股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第六十二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-12)、现场登记日(2021-11-19)、网络投票日(2021-11-19)、 召开日(2021-11-19)

议题:

1、关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案

大会主题: 2021年第61次临时股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第六十一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-29)、董事会签署日(2021-07-29)、股权登记日(2021-08-06)、现场登记日(2021-08-13)、网络投票日(2021-08-13)、 召开日(2021-08-13)

议题:

1、关于签署《岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第六十次(2020年度)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-27)、网络投票日(2021-04-27)、 召开日(2021-04-27)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度报告正文
5、2020年度利润分配预案
6、关于支付2020年度审计报酬和聘请2021年度审计机构的报告

大会主题: 2020年第59次临时股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第五十九次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-12)、现场登记日(2020-11-19)、网络投票日(2020-11-19)、 召开日(2020-11-19)

议题:

1、关于 2021 年度日常关联交易预计金额的议案
2、关于修改公司章程的议案
3、关于修改公司股东大会议事规则的议案
4、关于修改公司董事会议事规则的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第五十八次(2019年度)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-21)、现场登记日(2020-04-08)、网络投票日(2020-04-28)、 召开日(2020-04-08)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度报告正文》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于与第一大股东关联方2020年度日常关联交易预计金额的议案》
7、审议《关于支付2019年度审计报酬和聘请2020年度审计机构的报告》

大会主题: 2019年第57次临时股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第五十七次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-18)、董事会签署日(2019-10-18)、股权登记日(2019-10-29)、现场登记日(2019-11-05)、网络投票日(2019-11-04)、 召开日(2019-11-05)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届的议案》
2、审议《关于公司监事会换届的议案》

大会主题: 2019年第56次临时股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第五十六次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-20)、董事会签署日(2019-08-20)、股权登记日(2019-08-29)、现场登记日(2019-09-05)、网络投票日(2019-09-04)、 召开日(2019-09-05)

议题:

1、审议《关于建设20万吨烷基化装置及配套工程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第五十五次(2018年度)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-25)、董事会签署日(2019-05-28)、股权登记日(2019-06-12)、现场登记日(2019-06-19)、网络投票日(2019-06-18)、 召开日(2019-06-19)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年度报告正文
5、2018年度利润分配预案
6、关于与第一大股东关联方2019年度日常关联交易预计金额的议案
7、关于支付2018年度审计报酬和聘请2019年度审计机构的报告

大会主题: 2018年第54次临时股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第五十四次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-21)、董事会签署日(2018-08-21)、股权登记日(2018-08-30)、现场登记日(2018-09-06)、网络投票日(2018-09-05)、 召开日(2018-09-06)

议题:

1.关于增补公司监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第五十三次(2017年度)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-23)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-18)、 召开日(2018-04-19)

议题:

1、审议《董事会工作报告》
2、审议《监事会工作报告》
3、审议《2017年度财务决算报告》
4、审议《2017年度报告正文》
5、审议《2017年度利润分配预案》
6、审议《关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案》
7、审议《关于支付2017年度审计报酬和聘请2018年度审计机构的报告》
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
9、审议《关于计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2017年第52次临时股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第五十二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-15)、网络投票日(2017-11-14)、 召开日(2017-11-15)

议题:

1.00关于增加2017年度日常关联交易额度的议案

大会主题: 2017年第51次临时股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第五十一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-18)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-09-01)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-07)、 召开日(2017-09-07)

议题:

1.00、关于新建10万吨异丁烷脱氢联产MTBE项目的议案

大会主题: 2017年第50次临时股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第五十次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-12)、董事会签署日(2017-06-13)、股权登记日(2017-06-22)、现场登记日(2017-06-29)、网络投票日(2017-06-28)、 召开日(2017-06-29)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第四十九次(2016年度)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-24)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-19)、 召开日(2017-04-20)

议题:

1、审议《董事会工作报告》
2、审议《监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度报告正文》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案》
7、审议《关于支付2016年度审计报酬和聘请2017年度审计机构的报告》
8、审议《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2016年第48次临时股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第四十八次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-29)、董事会签署日(2016-08-30)、股权登记日(2016-09-13)、现场登记日(2016-09-19)、网络投票日(2016-09-19)、 召开日(2016-09-19)

议题:

1、审议《关于调整公司日常关联交易的议案》
2、审议《关于承接长岭资产分公司加油站外包业务暨与第一大股东关联方关联交易的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第四十七次(2015年度)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-01)、董事会签署日(2016-04-06)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-04-26)、 召开日(2016-04-26)

议题:

1、审议《董事会工作报告》
2、审议《监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年度报告正文》
5、审议《2015年度利润分配预案》
6、审议《关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案》
7、审议《关于支付2015年度审计报酬和聘请2016年度审计机构的报告》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第四十六次(2014 年度)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-14)、 召开日(2015-05-14)

议题:

1、审议《董事会工作报告》 2、审议《监事会工作报告》 3、审议《2014年度财务决算报告》 4、审议《2014年度报告正文》 5、审议《2014年度利润分配预案》 6、审议《关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案》 7、审议《关于支付2014年度审计报酬和聘请2015年度审计机构的报告》

大会主题: 2014年第45次临时股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第四十五次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-15)、董事会签署日(2014-08-19)、股权登记日(2014-08-28)、现场登记日(2014-09-03)、网络投票日(2014-09-03)、 召开日(2014-09-03)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第四十四次(2013年度)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦

重要日期: 首次公告(2014-03-21)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-10)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日()、 召开日(2014-04-16)

议题:

1、审议《董事会工作报告》
2、审议《监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度报告正文》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案》
7、审议《关于支付2013年度审计报酬和聘请2014年度审计机构的报告》
8、审议《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》

大会主题: 2014年第43次临时股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第四十三次(临时)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-21)、董事会签署日(2014-02-25)、股权登记日(2014-03-11)、现场登记日(2014-03-17)、网络投票日()、 召开日(2014-03-17)

议题:

审议《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2013年第42次临时股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第四十二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-23)、董事会签署日(2013-10-23)、股权登记日(2013-11-05)、现场登记日(2013-11-11)、网络投票日()、 召开日(2013-11-11)

议题:

1、审议《关于增补公司董事的议案》;
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第四十一次(2012 年度)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-22)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日()、 召开日(2013-04-17)

议题:

1、审议《董事会工作报告》
2、审议《监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年度报告正文》
5、审议《2012年度利润分配预案》
6、审议《关于支付 2012年度审计报酬和聘请 2013年度审计机构的报告》
7、审议《关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案》
8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2012年第40次临时股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第四十次(临时)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-17)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-09-07)、现场登记日(2012-09-13)、网络投票日()、 召开日(2012-09-13)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第三十九次(2011年度)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-24)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、 召开日(2012-04-19)

议题:

1、审议《董事会工作报告》(具体内容详见年度报告正文“董事会报告”)
2、审议《监事会工作报告》(具体内容详见年度报告正文“监事会报告”)
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年度报告正文》(详见www.cninfo.com.cn、www.szse.cn)
5、审议《2011年度利润分配预案》(具体内容详见同日董事会决议公告)
6、审议《关于支付2011年度审计报酬和聘请2012年度审计机构的报告》(具体内容见同日董事会决议公告)
7、审议《关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案》
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(具体内容见同日董事会决议公告)
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
10、审议《选举唐课文先生为独立董事》的议案

大会主题: 2011年第38次临时股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第三十八次(临时)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-23)、董事会签署日(2011-08-23)、股权登记日(2011-09-09)、现场登记日(2011-09-15)、网络投票日()、 召开日(2011-09-15)

议题:

审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第三十七次(2010年度)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-15)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-05-19)、现场登记日(2011-05-25)、网络投票日()、 召开日(2011-05-25)

议题:

1、审议《董事会工作报告》
2、审议《监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》
4、审议《2010年度报告正文》(详见www.incnfo.com.cn、www.szse.cn)
5、审议《2010年度利润分配预案》(具体详见同日董事会决议公告)
6、审议《关于支付2010年度审计报酬和聘请2011年度审计机构的报告》(具体内容见同日董事会决议公告)
7、审议《关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第三十六次(2009年度)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-19)、董事会签署日(2010-04-20)、股权登记日(2010-05-06)、现场登记日(2010-05-12)、网络投票日()、 召开日(2010-05-12)

议题:

1、审议《董事会工作报告》
2、审议《监事会工作报告》
3、审议《2009 年度财务决算报告》
4、审议《2009 年度报告正文》(详见www.incnfo.com.cn、www.szse.cn)
5、审议《2009 年度利润分配预案》(具体详见同日董事会决议公告)
6、审议《关于支付2009 年度审计报酬和聘请2010 年度审计机构的报告》(具体内容见同日董事会决议公告)
7、审议《关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案》(具体内容见同日《2009 年度关联交易执行情况及2010 年日常关联交易公告》中“一、与第一大股东关联方的日常关联交易”)

大会主题: 2009年第35次临时股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第三十五次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市云溪区长岭(长炼)岳阳兴长大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-16)、董事会签署日(2009-09-16)、股权登记日(2009-09-28)、现场登记日(2009-10-12)、网络投票日(2009-10-12)、 召开日(2009-10-12)

议题:

1、审议《关于控股子公司重庆康卫公开引进战略投资者方案》
2、审议《关于对战略投资者引进方案进行部分修改的议案》
3、审议《关于引进战略投资者评审小组增加中小流通股东代表的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第三十四次(2008)年度)股东大会

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-24)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-05-14)、现场登记日(2009-05-19)、网络投票日()、 召开日(2009-05-19)

议题:

1、审议《董事会工作报告》

2、审议《监事会工作报告》
3、审议《2008 年度财务决算报告》

4、审议《2008 年度报告正文及摘要》
5、审议《2008 年度利润分配预案》
6、审议《关于支付2008 年度审计报酬和聘请2009 年度审计机构的报告》
7、审议《关于公司日常关联交易的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

11、改选董事会提案
12、特别投票权提案
13、修改公司章程提案
14、特别审计提案

大会主题: 2008年第33次临时股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第三十三次(临时)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-04)、董事会签署日(2008-07-05)、股权登记日(2008-07-18)、现场登记日(2008-07-23)、网络投票日()、 召开日(2008-07-23)

议题:

《关于增补公司独立董事的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第三十二次(2007年度)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-16)、董事会签署日(2008-04-29)、股权登记日(2008-05-15)、现场登记日(2008-05-20)、网络投票日()、 召开日(2008-05-20)

议题:

1、审议《董事会工作报告》
2、审议《监事会工作报告》
3、审议《2007 年度财务决算报告》
4、审议《2007 年度报告正文及摘要》
5、审议《2007 年度利润分配预案》
6、审议《关于支付会计师事务所审计报酬和续聘深圳南方民和会计师事务所负责公司会计报表审计、验资等业务的报告》
7、审议《关于公司日常关联交易的议案》
8、审议《副董事长2008 年度岗位绩效工资实施办法》
9、审议《关于修改公司章程的议案》
10、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2007年第31次临时股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第三十一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-28)、董事会签署日(2007-12-29)、股权登记日(2008-01-09)、现场登记日(2008-01-13)、网络投票日(2008-01-14)、 召开日(2008-01-13)

议题:

审议《关于拟对怡海置业股权进行转让及债务豁免的议案》

大会主题: 2007年第30次临时股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第三十次(临时)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-25)、董事会签署日(2007-10-26)、股权登记日(2007-11-16)、现场登记日(2007-11-20)、网络投票日()、 召开日(2007-11-20)

议题:

1、审议《关于增补董事的议案》
2、审议《关于增补独立董事的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
4、审议《关于股权分置改革相关费用账务处理的报告》

大会主题: 2006年第29次年度股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第二十九次(2006年度)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-11)、董事会签署日(2007-04-14)、股权登记日(2007-04-26)、现场登记日(2007-05-09)、网络投票日()、 召开日(2007-05-09)

议题:

1、审议《董事会工作报告》
2、审议《监事会工作报告》
3、审议《2006年度财务决算报告》
4、审议《2006年度报告正文及摘要》
5、审议《2006年度利润分配预案》
6、审议《关于支付会计师事务所审计报酬和续聘深圳南方民和会计师事务所负责公司会计报表审计、验资等业务的报告》
7、审议《关于公司日常关联交易的议案》
8、审议《副董事长2007年度岗位绩效工资实施办法》
9、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2006年第28次临时股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开公司第二十八(临时)股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-01)、董事会签署日(2007-02-02)、股权登记日(2007-03-02)、现场登记日(2007-03-08)、网络投票日(2007-03-08)、 召开日(2007-03-08)

议题:

岳阳兴长石化股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2006年第27次临时股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第二十七次(临时)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-19)、董事会签署日(2006-08-22)、股权登记日(2006-09-20)、现场登记日(2006-09-27)、网络投票日()、 召开日(2006-09-27)

议题:

一、审议修订后的《岳阳兴长石化股份有限公司章程》
二、审议修订后的《岳阳兴长石化股份有限公司股东大会议事规则》
三、审议修订后的《岳阳兴长石化股份有限公司董事会议事规则》
四、审议修订后的《岳阳兴长石化股份有限公司监事会议事规则》

大会主题: 2005年第26次年度股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第二十六次(2005年度)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-21)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日(2006-05-29)、网络投票日()、 召开日(2006-05-29)

议题:

(1)审议《董事会工作报告》
(2)审议《2005年度财务决算》
(3)审议《2005年度利润分配预案》
(4)审议《2005年年度报告》
(5)审议《关于支付会计师事务所审计报酬和续聘深圳南方民和会计师事务所负责公司会计报表审计、验资等业务的报告》
(6)审议《关于公司日常关联交易的议案》
(7)审议《副董事长2006年度岗位绩效工资实施办法》
(8)审议《监事会报告》的议案

大会主题: 2005年第25次临时股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第二十五次(临时)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-15)、董事会签署日(2005-10-18)、股权登记日(2005-11-16)、现场登记日(2005-11-22)、网络投票日()、 召开日(2005-11-22)

议题:

关于增补张苏克先生为公司监事的议案

大会主题: 2005年第24次临时股东大会

详细公告: 岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第二十四次(临时)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市南湖宾馆4号楼

重要日期: 首次公告(2005-09-12)、董事会签署日(2005-09-13)、股权登记日(2005-09-30)、现场登记日(2005-10-14)、网络投票日()、 召开日(2005-10-14)

议题:

⑴关于修改《公司章程》的议案
⑵关于公司董事会、监事会换届选举的议案
⑶关于公司第十一届董事会、监事会组成建议人选的议案

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